ロシア、ホワイトビットを禁止し「望ましくない組織」と宣言　ウクライナ支援1100万ドル超が理由

戦争支援が発覚し、WhiteBITがロシアから追放される

欧州で4年目に突入した紛争を受け、ロシア政府は欧州最大級のデジタル資産プラットフォームの一つに対し、厳しい法的措置を講じた。

ロシア連邦検察庁は、仮想通貨取引所WhiteBITとその親会社W Groupを正式に「非望組織」に指定した。

この分類により、同社は事実上ロシアの金融システムから切り離され、同取引所が国内で銀行口座を保有したり、資金を移動したり、サービスを提供したりすることは刑事犯罪となります。

ロシア当局は、このプラットフォームが「グレーなスキーム」を通じて資金を国外に流出させる経路として機能し、2022年2月の侵攻以降ウクライナ軍を支援していたと主張し、禁止措置を正当化しました。

WhiteBITは現在リトアニアのヴィリニュスに本社を置き、ニューヨーク市場にも進出しているが、そのルーツはウクライナのハリコフに深く根ざしている。同地で起業家ヴォロディミル・ノソフによって設立されたのである。

クレムリンが暗号通貨大手企業をブラックリストに載せた理由とは？

ロシア検察庁が挙げた主な不満は、ウクライナ防衛への直接的な資金支援に関わることである。

当局は、WhiteBITの経営陣が2022年にウクライナ支援のために1100万ドルを寄付し、そのうち約90万ドルがドローンシステムの購入に充てられたと主張している。

これらの数値は、WhiteBIT自身のウェブサイトで公開されているデータと一致しています。

出典: WhiteBIT

さらにクレムリンは、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が立ち上げた大規模なクラウドファンディング・イニシアチブ「United24」に対する、同取引所の技術的・財政的支援を指摘した。

United24は、医療機器から高度な軍事技術に至るまで、あらゆる分野に資金を提供し、世界中から34億ドル以上の寄付を集めたと報じられている。

出典：United24

ロシア当局は、WhiteBIT が政府関連機関と協力して通貨規制を回避し、反体制派に武器を供給する「違法行為」を助長したと主張している。

WhiteBITは既にロシアとの関係を断ったのか？

この指定を受けて、WhiteBITは禁止措置は実質的というより象徴的なものだと示唆している。

同社は報道向け声明で、ロシア市場での事業活動は数年前から一切行っていないと指摘した。

同社は次のように述べた：

「2022年にロシアがウクライナへの全面侵攻を開始したことを受け、WhiteBITは原則的な立場を取った。ロシアおよびベラルーシの全ユーザーをブロックし、ロシア・ルーブル建ての取引ペアを停止した」

この戦略的撤退により、当時取引所のユーザーベースの30％を失ったと報じられているが、同社は「親ウクライナ的な立場」は変わっていないと主張している。

ヴォロディミル・ノソフ氏は、ロシアと関係のある企業がウクライナで営業できないよう、国内の規制強化を訴え、10月の論説で次のように記している：

「ウクライナの市場は、戦争中に侵略国の市民にサービスを提供した事業者を参入させようとするあらゆる試みから保護されねばならない。その投資がいかに魅力的に見えても、そうした企業に対しては、あらゆる扉と機会を閉ざし続けなければならない。」

ヴォロディミル・ノソフはウクライナの著名なテック起業家であり、欧州最大級の仮想通貨取引所の一つであるWhiteBITの創業者兼CEOである。

ロシアの仮想通貨ユーザーに対する新たな制限とは？

WhiteBITのブラックリスト登録は、ロシア中央銀行が国内仮想通貨市場への規制強化を推進する動きと時期を同じくしている。

デジタル取引所および保管機関向けの新たなライセンス規則が現在策定中であり、2027年7月1日を目標実施日としている。

平均的なロシア国民にとって、環境はますます制限的になりつつあります。

政府は、仮想通貨市場における非専門家の参加者に対して、年間30万ルーブル（約2,500ポンド）の投資上限を提案している。

アントン・シルアノフ財務大臣は、当局が WhiteBIT が助長していると非難する「影の」流出を防ぐため、すべての取引を登録済みで管理されたプラットフォーム内に留めることが目標であると表明しました。

ロシア市場を失ったにもかかわらず、WhiteBITは世界的に活発な取引を継続しており、現物市場での1日あたり取引高は11億ドルに達していると報告されている。

一方、Ellipticなどのブロックチェーンフォレンジック企業は、ロシアがルーブル担保のA7A5などの自国発行ステーブルコインへの依存を強めていると報告している。このA7A5は、西側諸国の制裁を回避するための1000億ドル規模の取引を可能にしたとされる。