インフルエンサーが支援する暗号スキームが崩壊し、退職者が大打撃を受ける

著名な金融インフルエンサーのアドバイスに従い、Tokenize Xchangeにリンクされた暗号通貨に貯蓄を投入した数百人の投資家（多くは退職者）が、経済的荒廃を見つめている。

この取引所のCEOであるホン・チー・ユーは現在、シンガポールでこれまでで最も注目を集めた暗号スキャンダルのひとつで、不正取引の罪に問われている。

ベストセラーの株式取引本で知られ、金融教育界で10年以上活躍しているインフルエンサーが、2024年後半からホン氏と提携して行っている暗号の個人売買を支持したことで、長年続いている取引コミュニティの350人以上のメンバーが投資をするよう説得された。

取引は小規模ではなかった。投資家は、Tokenize Xchangeそのもの、VRプロジェクト・トークン、取引システム・トークンに紐づくコインで、1ラウンドあたり最低12,900シンガポールドルをコミットするように言われた。多くの参加者は、希少なインサイダーの機会を買っていると信じ、ステーキングによる利回りを約束し、資金がホンによって「安全に取り扱われる」と安心させた。

しかし、その約束はすぐに崩れた。Tokenize Xchangeトークンは今や無価値となり、他のコインの価値は99％以上暴落した。

MAS、ライセンス却下後のトーケナイズ親会社を非難

パニックに陥ったとき、そのインフルエンサーは最新情報を提供することを拒否した。自暴自棄になったメンバーの何人かは、オンチェーンでの取引を追跡し始めたが、1億米ドル以上が外部のウォレットに吸い上げられたことを発見した。

「これは画面上の数字ではありません。「人生の貯蓄、老後の収入、教育資金、さらには治療費まで。すべて消えたのです」。

退職者や一般投資家たちは、この衝撃に動揺している。

苦情が殺到したため、規制当局による調査が迅速に行われた。8月1日、シンガポールの商務部（CAD）は、Tokenize Xchangeの親会社であるAmazingTechに対する調査を確認した。

シンガポール金融管理局（MAS）は、アメージングテックが主要決済機関（MPI）ライセンスを申請中、免除の下で営業していたことを明らかにした。MASは、同社が顧客資産の保護方法について虚偽の説明をしていたことが問題視されたため、この申請は2025年7月4日に却下された。

その結果、アメイジング・テックは業務停止、全資金の返還、事業の整理を命じられた。しかし、顧客はタイムリーな返済の代わりに、数週間の出金遅延と妨害行為を報告した。

この取り締まりは、Tokenize XchangeのCEOとAmazingTechの取締役を兼任していたホン・チー・ユーに対する詐欺取引容疑で終結した。この犯罪には、最高7年の禁固刑、罰金、またはその両方が科される。警察の捜査は現在も続いている。

一方、まだ起訴はされていないものの、販売の前面に立っていたインフルエンサーは、その評判と忠実な支持者を利用して被害者たちを誘い込んだと非難する被害者たちからの圧力の高まりに直面している。

投資家が裁判所による保護を求める

残りの資金を救済するための苦肉の策として、7人の投資家は8月5日、シンガポールの高等裁判所にアメイジング・テックを暫定的な司法管理下に置くよう申し立てた。彼らはこの動きによって、Tokenizeプラットフォーム上で凍結されている400万ドル以上の資金が保護されることを期待している。

この事件は現在、シンガポールの暗号取り締まりにおける画期的な出来事となりつつある。弱い監督、誇大宣伝、インフルエンサーに煽られた投機などに悩まされる市場で、信頼がいかに早く裏切りに変わるかを露呈している。