ウクライナの戦争利得者が730万ドルの暗号マネーロンダリングで投獄される

に関与する犯罪ネットワークのメンバー2人。ロンダリング 英国で暗号通貨を使った戦争による利益供与が実刑判決を受けた。

ヴァレリー・ポポヴィッチ（52歳）とヴィタリー・ルツァク（43歳）は、5週間の裁判の後、4月7日にウッド・グリーン・クラウン・コートで有罪判決を受けた。

ふたりは600万ポンド（約760万ドル）以上の資金洗浄の罪で合わせて13年の実刑判決を受け、その一部は100万ポンド（約127万ドル）弱のロンドンのセカンドハウスの購入資金となった。

ヴァレリーの妻であり、ギャングの3番目のメンバーであるオクサナ・ポポヴィッチ（42歳）は、5月30日に判決を受ける予定である。

資金洗浄の一部を監督していた4人目の共犯者セメン・ククソフには、2月に5年以上の刑が言い渡された。

暗号通貨規制のギャップがギャングの億単位の利益を助ける

暴力団が悪用したのはウクライナ 戦争が続く中、バンやローリーの需要が高いため、不正な資金を使って車を購入した。

彼らの犯罪行為は、明確な暗号通貨規制がないことによって促進され、わずか1年余りで利益を最大化し、数百万ドルを洗浄することができた。

警視庁の徹底的な捜査により、このグループが犯罪財産を譲渡し、無登録のマネーサービス業を営んでいたことが発覚した。

警察はまた、コンピューターに保存されたウォレットを通じて1400万ドル以上の暗号通貨が移動しているのを発見し、この作戦の規模をさらに浮き彫りにした。

を率いた警視庁のハリー・デイヴィス刑事。調査 と言った：

ポポヴィッチ氏は、勤勉で合法的な商売人であるかのように見せかけ、中古車市場での評判を利用して犯罪資金を一掃した。彼はまた、ウクライナの紛争を有利なビジネスチャンスと無慈悲にも見なした；

クラウン検察局のネギーン・モムタヘン専門検事はこう指摘する：

マネーロンダリングは被害者のいない犯罪ではなく、犯罪者が違法行為から利益を得るための経済的な生命線なのだ。昨年、我々はこの同じマネーロンダリングネットワークの他の主要メンバーに有罪判決を下した。今回の起訴は、このような犯罪組織を解体し、関係者全員を裁きにかけるという我々の継続的な決意を示すものであることを期待している；