ベトナム警察、テレグラムと偽トークンを使った3億8600万ドルの詐欺で5人を逮捕 18万5000人以上の投資家をだます

3億8600万ドルのピラミッド・スキームが暴かれ、暗号詐欺シンジケートが摘発される

投資機会を装った大規模な暗号通貨詐欺が、エリート警官が昼夜を問わず容疑者を追跡する200日間に及ぶ捜査の末、ベトナム当局によって解体された。

マトリックス・チェーンと名付けられた偽のブロックチェーン・プロジェクトを中心に構築されたこの犯罪活動は、18万5000人以上を騙し、約3億9420万USDT（10兆VND、3億8600万ドル相当）を集めたとみられている。

マトリックス・チェーンはいかにして空虚な約束で投資家を騙したか

このスキームは、「超高額利益」と多額の手数料を謳い、何千人もの人々を誘った。

投資家は、1USDTという少額の参加費でソフトウェア・プラットフォームをダウンロードするよう説得され、合法的な取引システムだと信じてアクセスした。

実際のところ、すべての核心であるトークン（MTC）に実際の価値はなかった。

当局によれば、これは単なる詐欺ではなく、構造化されたマルチレベルのピラミッドモデルだったという。

地域のリクルーターが重要な役割を果たし、集まった資金の40％を手数料として受け取り、5％はマーケティング・キャンペーンに回された。

残りは？

ハノイ、バクニン、ホアビン、フンイエン、タイグエンなどの都市での高級品購入や不動産取得に利用される。

容疑者の車は当局が証拠として押収した。

作戦の黒幕は誰か？

首謀者とされるグエン・クオック・フン容疑者（41歳）は5月28日、南部のドンナイ省で、34歳のブイ・ティ・タイン・ンガー容疑者ら4人とともに逮捕された。

警察によると、このグループはベトナムの3つの主要地域で活動し、現在捜査中の数十人の共犯者に支えられていたという。

ハンは、マトリックス・チェーンのプラットフォームを構築するために、2023年初めにテレグラムを通じて匿名の開発者を雇ったことを告白したと伝えられている。

首謀者とされるグエン・クオック・フンは、ドンナイ省で逮捕された際、フェイスマスクを着用していた。

彼は開発のためにテザー（USDT）で2万ドルを支払い、その後SafePalウォレットとB2Bスマートトレードシステムと統合し、投資家からの入金を受け取った。

当局は、ハンが個人的に1億MTCトークンが入った財布を持っていたことを明らかにした。

これによって彼は社内で価格を操作し、被害者から追加資金を吸い上げることができた。

資金を流通させ、闇市場で違法に取引するために複数のウォレットが作られた。

ソーシャルメディアはいかにして詐欺の成長を促進したか

勢いを維持し、ユーザーベースを拡大するため、チームはテレグラムとフェイスブックを通じてオンライン・プロモーション・セッションとトレーニング・イベントを開始した。

これらのチャネルは、コミュニティーの構築、新規採用担当者の育成、投資家に繰り返し入金するよう促すターゲットの押し出しなどに利用された。

警察によると、多くの被害者は、このプロジェクトが高度なブロックチェーン技術と世界的なパートナーによって支えられていると誤解していた。

ベトナムは全国でテレグラムを禁止した

Matrix Chainのような詐欺でTelegramが広く使われていることが、ベトナム政府が全国でアプリをブロックする決定を下す一因となった。

科学技術省は、「法律違反の兆候」と、ベトナムのテレグラム・チャンネルの70％近くが有害なコンテンツである懸念があるとして、インターネット・サービス・プロバイダーにテレグラムの国内での活動を阻止するよう命じた。

政府はまた、テレグラムが「反国家文書」の配布、違法取引、データ販売に果たした役割を強調した。

テレグラムはこの禁止措置に驚きを示し、ベトナムからの法的要請に応えてきたと述べたが、政府は同社が犯罪捜査に不可欠なユーザーデータの共有を怠ったとしている。

ベトナムは暗号通貨をより厳しく規制するのか？

昨年のChainalysisのデータによると、ベトナムはグローバル暗号導入指数で5位と、世界の暗号導入で上位にランクされている。

しかし、マトリックス・チェーンのような事件が起きたことで、監督強化を求める声が再び高まっている。

2025年3月、Phạm Minh Chính首相は財務省およびベトナム国家銀行に対し、暗号利用者にとってより透明性の高い環境を確保するため、デジタル資産に関する法的枠組みを確立するよう命じた。

マトリックス・チェーンのスキャンダルは、規制の草案が作成される一方で、こうした保護がいかに緊急に必要かを浮き彫りにしている。

公安省の高官は、この詐欺の背後にある広範なネットワークの捜査が続いているため、さらなる逮捕者が予想されることを確認した。