豪華さ、嘘、そして数百万ドル：テキサス州の暗号ネズミ講業者の詐欺が法廷でいかに裏目に出たか

テキサス州のネズミ講運営会社、1250万ドルの債務帳消しを阻止される

暗号通貨のポンジ・スキームを運営していたことを認めたテキサス州の男性は、連邦裁判所から破産保護を剥奪された後、数百万ドルの負債を背負うことになる。

テキサス州南部地区破産裁判所は8月1日、Privvy Investments LLCを運営していたネイサン・フラーに対し、債務不履行判決を下した。

フラーは、投資家が訴訟を起こし、資産を差し押さえる管財人が任命されたため、2024年10月に連邦破産法第7章の適用を申請していた。

投資家の金で豪遊

裁判所への提出書類から判明したこと フラーは、資金を暗号取引に振り向ける代わりに、投資家の資金を贅沢な生活資金に充てた。

記録によれば、金は高級品や高級ギャンブル旅行、さらには元妻のために購入した100万ドル近い家などに注ぎ込まれ、彼はそこに住み続けていた。

虚偽の証言と隠された資産を捜査官が発見

フラーの破産入札に異議を唱えた米国管財人プログラム（USTP）は、フラーが故意に資産を隠し、記録を怠り、宣誓の上で繰り返し嘘をついたと述べた。

彼はまた、個人的な提出書類とプリヴィの別の破産事件の両方で捏造された書類を提出したことでも非難された。

一時期、フラーは裁判所の命令を無視したとして民事侮辱罪に問われた。

結局、彼はプリヴィがねずみ講であったことを認め、破産手続きにおいて虚偽の証言をしたことを告白した。

出典：フリーピック

フラーに不利な判決が下される

フラーはUSTPの訴状に応じず、不履行判決への道を開いた。

その結果、1,250万ドル以上の無担保債務を個人的に負うことになり、債権者は自由に彼に対して直接請求できるようになった。

USTPが破産制度の悪用に警告

テキサス州南部地区を管轄する第7管区の米国管財人、ケビン・エプスタイン氏は、この判決は不誠実な債務者に対する同管財人の姿勢を反映したものだと述べた。

と宣言した、

"詐欺師は自分たちの計画を白紙に戻そうとするため、破産に聖域を見出すことはできない。USTPは、破産制度の健全性を脅かす不誠実な債務者による申し立てへの警戒を怠らない。"

信頼問題と闘う暗号セクター

フラーの失脚は、詐欺的な暗号投資スキームの継続的なリスクを浮き彫りにしているが、より広いデジタル資産業界は発展を続けている。

今年初めには、フラーの事業とは無関係の財布インフラ企業プリヴィが1500万ドルの資金を調達し、その総額は4000万ドルを超えた。

同社の技術は現在、Hyperliquid、Farcaster、OpenSea、Blackbirdといった主要なプラットフォームをサポートしている。