億7000万ドル：湖南省警察が仮想コインのマネーロンダリング組織を解体

中国の刑法制度において、仮想資産を含む犯罪収益の処理に関する犯罪は、主に3つの法律の条文に集約されており、ウェブ3の実務家にとって、それらの違いを理解することは極めて重要である。strong>(i)刑法第191条：マネーロンダリング犯罪

これは中核となる犯罪です。この犯罪の鍵は、前提犯罪の具体性にある。

薬物犯罪、三国同盟的性格を持つ組織、テロ活動、密輸、汚職・贈収賄、財務管理秩序の弱体化、金融詐欺、その他の犯罪。金融管理命令違反、金融詐欺罪。

主な進化：「自己ロンダリング」が犯罪に。 2021年刑法改正(XI)法以後、上記7種類の犯罪の加害者が、自らの犯罪収益を洗浄する行為（例えば、違法な資金調達資金をUSDTに換金して送金する行為）を行った場合、マネーロンダリング罪を構成し、他の複数の犯罪と同等に処罰されることになる。

(ii)刑法第312条：犯罪収益または犯罪収益を偽装または隠匿する犯罪（隠匿罪）

前提犯罪が上記7類型に該当しない場合、本罪が適用される。この犯罪司法実務上、オンラインギャンブル、通常の詐欺（非金融詐欺）、マルチ商法、ポルノ生放送などに由来する資金であれば、たとえ犯人がUSDTを交換するなどの「ロンダリング」行為を行ったとしても、通常、隠匿罪が成立する。これは現在、USDT送金事件で最も多い犯罪です。

(3)刑法第287条の2：情報ネットワーク犯罪活動幇助罪（ほうじょ罪）

USDT「スコアラン」の場合、犯罪活動幇助罪が成立する。USDTの「スコア・ラン」活動の場合、加害者の主観的な認識が、相手がサイバー犯罪を犯しているかもしれないという一般的な認識のみであり、状況が比較的軽微である場合（「カード農家」や、フロー額や階層が低いジュニアOTCサービスプロバイダーなど）、信用状幇助罪が認められる可能性が高い。

(4)司法解釈の核心：主観的な「知識」の判断

上記の犯罪を判断する際の核心的な難しさは、加害者が犯罪を認識していたことを証明することである。中心的な困難は、加害者の「主観的知識」を証明することにあります。

1、取引価格の異常：例えば、湖南省の事件では、USDTの価格は市場価格より0.8元高く、このような市場価格からの明らかな乖離であるプレミアムは、通常、支払われた「マネーロンダリングサービス料」とみなされる。マネーロンダリングサービス料」の支払いは、「故意」の強い証拠である。

2、取引方法が異常：オフショアの暗号化されたチャットソフト（テレグラムなど）を頻繁に使用して通信する、支払いを受け取るために新しいアドレスや自分の管理下にないウォレットアドレスの使用を要求する、KYC確認の実施を拒否する。

3、資金源の異常：資金源が複雑であったり、散らばっていたり、資金の出入りが速く止まらなかったりすることの裏返しです。

Web3時代のマネーロンダリングのモデルとUSDTの中心的役割

Web3の分野におけるマネーロンダリング活動は、伝統的な手段と新興技術の組み合わせであることが多く、その中でUSDTは重要な役割を果たしています。

(I) USDTの中心性：なぜUSDTがマネーロンダリングに選ばれるのか？

多くの仮想通貨において、USDT（TEDA）がマネーロンダリング活動に好まれる媒体となった理由は、次のような主要な理由に基づいています：

1.価値の安定性（中核的優位性）：米ドルにペッグされており、価格変動が少ない。マネーロンダリングのプロセスには時間がかかるため、犯罪者はロンダリングの過程でコイン価格が急落し、盗まれたマネーが縮小することを望まない。

2、高い流動性と幅広い受け入れ：USDTは世界で最も取引されているステーブルコインであり、あらゆる種類の取引所、OTC市場、さらにはダークネットや違法ギャンブルプラットフォームでも高い受け入れがあり、「デジタルドル」と呼ばれる強力な流動性を持っています。

3、国境を越えた利便性と低コスト：伝統的な国際電信送金や地下の両替商と比べ、ブロックチェーン・ネットワークを利用したUSDTの送金は迅速で安価であり、伝統的な金融機関の営業時間や地理的位置の制約を受けない。

4.マルチチェーンの展開とTRC20の普及：USDTは複数のパブリックチェーン上で発行されています。特に、ウェーブフィールドチェーン上のUSDT（TRC20-USDT）は、手数料が非常に安く、効率が高いため、マネーロンダリング組織に好まれています。section>

店頭（OTC）取引、特にいわゆる「U-business」グループは、USDTで不換紙幣を交換するための主要なチャネルであり、マネーロンダリングの最悪の分野でもあります。

事件の徹底分析：湖南省1億7000万元USDTマネーロンダリング事件

この事件は、USDTを利用した国境を越えた犯罪マネーロンダリングの連鎖を明確に示している。

この事件は、伝統的な「点数稼ぎ」と仮想通貨を組み合わせた典型的なパターンを反映し、国境を越えた犯罪にUSDTを利用したマネーロンダリングの連鎖を明確に示している：

上流犯罪：国外のインターネット賭博と通信詐欺グループ（「金主」）。

マネーロンダリング経路（4レベルモデル）：

第1レベル（配置）：盗んだ金を「ヘッドアカウント」の領域へ。

第二レベル（崩壊の始まり）： "キャラバンを実行する "迅速に資金を分割し、カードの第二レベルに多層転送。

第三段階（物理的隔離）：「運転手」は早朝に現金を引き出す。このステップの目的は、オンライン・バンキング・システムの追跡経路を完全に遮断することです。

レベル4（変換と統合）：「バックパッカー」は、地下銀行または大規模な店頭販売業者に現金を渡します。現金を受け取った後、OTC商人は直ちに相当額のUSDTをオフショアの「ゴールドマスター」によって指定されたウォレットアドレスにリリースします。この時点で、中国で盗まれた人民元は中国国外のデジタル資産に変換されたことになる。

このケースでは、暴力団は市場価格より0.8元高い価格でUSDTを受け取っており、これはマネーロンダリングサービスの「リスクプレミアム」を反映した重要なプレミアムであり、暴力団の主観的な悪質性を判断する重要な根拠となっている。.

(3)USDTから派生した特定のマネーロンダリングモデル

1、「アクセプター」モード：国境を越えたギャンブルや違法な決済プラットフォームで極めて一般的。プラットフォームは、お金の出入りを処理するプロの「アクセプター」に依存しています。アクセプターはユーザーの不換紙幣（多くの場合、ブラックマネーやグレーマネーを含む）を受け取り、USDTに変換してプラットフォームに支払います。

2、USDTと地下両替商の組み合わせ（デジタルノックアウト）：伝統的な地下両替商は「デジタル化」を加速させています。彼らは国境を越えた決済手段としてUSDTを直接利用している。国内の顧客は両替商に人民元を渡し、両替商はUSDTを国外の指定住所に直接支払う。

3、"低速充電 "マネーロンダリングの使用：資料に記載されているように、いくつかのプラットフォームは、 "充電優遇"（例えば80を充電して100の料金を取得するように）を提供し、ユーザーがマネーロンダリングの仲介者に正当な資金を支払うと、マネーロンダリングの仲介者は、盗まれた資金にマッチングを使用するためのものです。利用者はチャージする。利用者は知らず知らずのうちに、マネーロンダリングの連鎖に巻き込まれてしまうのだ。

4、USDTバリアントの貿易ベースのマネーロンダリング（TBML）：架空の国際貿易契約を介して犯罪者は、資金の国境を越えた転送を達成するために、商品の支払いにUSDTの使用。

(4)新たなマネーロンダリングの経路

1、DeFiとクロスチェーンブリッジ：分散金融（DeFi）プロトコルの流動性プールを利用して、資産を迅速に変換する。クロスチェーンブリッジを利用して、異なるブロックチェーンネットワーク間でUSDTを転送し、追跡の難易度を高める。

3、ミキサーとプライバシーコイン：ミキサーを使って取引記録を混乱させたり、USDTをプライバシーコイン（モネロなど）に変換して取引情報を隠したりする。

3、NFTマネーロンダリング：自己売買によって価格をつり上げたり、価値の低いNFTを高値で取引して資金移動を実現したりします。

攻めと守り：Web3マネーロンダリング犯罪の刑事弁護のポイント

USDTによるマネーロンダリングまたは関連犯罪で告発された実務家にとって、刑事弁護の核心は、検察側の証拠の連鎖を断ち切ることにあり、特に主観的意図と技術的証拠のレベルにある。

(1)核心的な戦場：「主観的知識」に挑む

USDT取引の特殊性に対処するため、弁護戦略は、被告人が違法な資金源について知らなかったこと、被告人の行動が通常のOTCビジネスの論理に沿ったものであったことを証明することに重点を置く必要があります。

1.合理的な商業行動の主張：

価格変動の説明：「Uを高値で受け取り／Uを安値で売る」という主張に対しては、その時点で市場の需給関係、流動性プレミアム、または特定のサービスを提供することの合理性（例えば、大口の現金取引におけるリスクプレミアム）を証明する証拠を提出する必要があります。リスクプレミアム）、価格差を単に「マネーロンダリングサービス料」に帰する検察側の論理に反論する。

取引パターンの常態化：通信のための暗号化ソフトウェアの使用や頻繁な取引が、規制を回避するための意図的な試みではなく、OTC業界の常態であることを証明する。

2、デューディリジェンスの証明（KYCの抗弁）：関係者が取引前に合理的なKYCを実施した証拠（例：相手方に実名認証の要求、銀行口座の水の提供、合法的資金源に関する誓約書への署名）を提出し、「故意に見て見ぬふり」を排除するデューディリジェンス義務を行使したことを証明する。

3、弁護側の技術的知識：被告の技術的知識のレベルを評価し、複雑なマネーロンダリング手段を特定する能力があるか、情報の非対称性により資金の性質を確認することが困難であるかを論じる。

(2)犯罪の差別化戦略：マネーロンダリング犯罪vs隠蔽犯罪／信書便宜供与犯罪

マネーロンダリング犯罪（第191条）は通常、隠蔽犯罪（第312条）や信書便宜供与犯罪（第287条の2）よりも重い刑罰が科されることから、犯罪の差別化は極めて重要である。

1.述語犯罪の特徴を争う：検察側が、述語犯罪が法定7類型の重罪に該当すること、または犯人がこの7類型の犯罪の収益であることを知っていたことを証明できない場合、隠匿罪への変更を求めるべきである。

2.主観的意図レベルおよび地位役割の引き下げ：関係者が犯罪について一般化された知識しか持たず、USDT交換チェーン全体においてより小さな役割を果たしたと証明できる場合、書簡幇助罪または犯罪の従犯罪の成立を求めるべきである。

(3)技術的証拠の検討と反証

USDT事件は電子的証拠、特にブロックチェーンのオンチェーンデータ分析報告書に大きく依存している。

1.証拠の正当性と完全性：電子データの抽出と修正のプロセスが準拠しているか、ウォレットの秘密鍵の取得が合法かどうかを検証する。

2.オンチェーン分析報告書の科学性：専門家の支援者を導入し、検察が依拠した第三者のブロックチェーン分析報告書の方法論（アドレスクラスタリング分析やリスクスコアリングモデルなど）の科学性と結論の確実性を疑う。特に、異なるチェーン（ERC-20、TRC-20など）におけるUSDTフローの分析の正確性に注意を払うこと。

3.資金の同質性と「汚染」の課題：USDOTは同質性が高い。資金の汚染」の理論、つまり多くの資金の流れが混在した後でも、最終的な受取人が元の盗まれた資金を受け取ったとみなすことができるかどうか、また彼らの主観的な知識が重要な防御ポイントになる可能性があるかどうかを問う必要がある。

コンプライアンス第一：ウェブ3の実務者に対するリスク防止のアドバイス