インドにおけるGarantex Exchangeの主要技術管理者の逮捕

インドの中央捜査局（CBI）は、インド人捜査官を逮捕したと発表した。リトアニア国籍のアレクセイ・ベショコフ（46）を逮捕 ティルヴァナンタプラム市内にある。

を運営していたとされるベシショコフは、そのことを否定した。暗号通貨取引所ギャランティックス 家族とケララ州で休暇を過ごしていたところを拘束された。

当局は、マネーロンダリング（資金洗浄）の共謀、無許可の送金業の運営、国際緊急経済権限法違反などの罪に問われているアメリカ（米国）からの要請に基づいて行動した。

B.ヴァルカラのゴパクマール副警視総監は言う：

「被告人はインターポールと国際法執行機関から得た情報に基づいて追跡された。身柄引き渡し手続きのためデリーに移送される前に、ケララ州で2日間勾留される予定である。

ベシコフは月曜日にインドの裁判所に出廷することになっているが、アメリカへの身柄引き渡しは間近のようだ。

ロシアの暗号取引所Garantexが犯罪者に利用され制裁を受ける

ベシコフは次のような役職に就いていたとされる。ガランテックス 共同設立者であり最高商業責任者のアレクサンドル・ミラ・セルダ（ロシア国籍）とともに、2019年から2025年まで同社の最高技術責任者を務める。

米司法省（DOJ）の起訴状は、ランサムウェア、テロ、ハッキング、その他の犯罪に関連する不正な暗号通貨の資金洗浄を故意に促進したとして、両者を告発している。

司法省によれば、彼らは法執行機関に情報を詐称することで、これらの資金の出所を積極的に隠していた。

2019年からガランテックス は少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理したとされる。

バージニア州東部地区連邦地方裁判所に2月27日に提出された起訴状は、ベシュチョコフ、セルダらがこのプラットフォームを利用して、サイバー犯罪、麻薬密売、制裁違反から得た利益を洗浄したと主張している。

ベシコフは現在、1962年に制定されたインドの犯罪人引渡法に基づき、米国に引き渡される見込みである。

Garantex'のウェブサイトが世界の法執行機関に押収される

米国、ドイツ、フィンランドの国際法執行機関は最近、ガランテックスを押収した。 テザー社は同プラットフォームに関連する2700万米ドルを凍結した。

このような措置にもかかわらず、一部の業務は継続されており、取引所はモスクワの事務所で、ロシアで未公開資産を使用している顧客に対し、全額補償するための直接会合を開いていると報じられている。

3月6日のことだ、ガランテックス は、出金を含むすべてのサービスの一時停止を発表した。

米国当局は、現在進行中の刑事事件の裁判所命令の一環として、この取引所に関連する3つのドメイン名も押収した。

米財務省外国資産管理局は2022年4月、意図的に不正取引を助長し、反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制を遵守しなかったとして、ギャランティックスに制裁を科した。

欧州連合（EU）は2月、ロシアの対ロシア戦争に資金を提供する役割を果たしたとして、同プラットフォームに制裁を科した。ウクライナ

セルダは現在も逃走中だが、警察当局は行方を追っている。

ベシコフの米国復帰は不透明

インドから米国への身柄引き渡しに異議を唱えるベシコフの法的選択肢は、依然として不透明なままである。

もし彼がこの手続きを争うことを選択した場合、彼のケースは次のような長期にわたる法廷闘争に発展する可能性がある。テラフォーム・ラボ共同設立者ドゥ・クォン 2023年3月にモンテネグロで逮捕された。

クォン氏の弁護士は、2024年12月に最終的に米国当局に引き渡されるまで、何度も身柄引き渡しの判決を不服とした。

並行して、次のようなケースもある。元FTX CEO サム・バンクマン・フリード 彼は2022年11月に暗号取引所が破綻し、バハマから身柄を引き渡された。

7件の重罪で有罪となり、懲役25年の判決を受けたが、その後控訴している。

ベシチョコフが同様の弁護を行うかどうかはまだわからない。