シルクロード・ビットコイン事件で440万ポンドを盗んだ元英国犯罪捜査局員に実刑判決

元国家犯罪捜査局（National Crime Agency）職員が、捜査した容疑者のデジタルウォレットを密かに査定し、50枚のビットコインをポケットに入れ、総額440万ポンドを得たとして、5年半の実刑判決を受けた。

ポール・チャウルズはSilk Road事件の主任捜査官であり、彼が捜査していた容疑者のデジタル財布にアクセスできる特権を与えられていた。

捜査中に押収されたデジタルウォレットのひとつは、ダークウェブ・マーケットプレイスの共同設立者であるトーマン・ホワイトのウォレットだった。

調査中、チャウルズはホワイトの退職金ウォレットから50ビットコインを密かに彼が管理するウォレットアドレスに送金した。

何年もの間、彼の行動は発見されず、NCAはホワイトが自ら資金にアクセスしたのだと思い込んでいた。

ビットコインを盗んだ後、チャウルズはビットコイン・フォグを使って取引の痕跡を隠した。その後、彼はビットコインをポンドに換金し、数年にわたってCryptopayとWirexのデビットカードを使って資金を使った。

記録によると、彼は2021年8月から2022年7月までの間に、クリプトペイカードで279回、合計23,309ポンドの取引を行い、Wirex口座を通じて79,885ポンドを使用した。

窃盗当時、元のビットコインの価値は約59,409ポンドだったにもかかわらず、暗号通貨の価値の上昇とロンダリング活動により、チャウルズは613,147ポンドの金銭的利益を得た。

トーマス・ホワイト、インサイダージョブを示唆

窃盗が明るみに出たのは、当時156万ポンドの没収命令を受けていたトーマス・ホワイトが、財布からの不正送金を警察当局に指摘した後だった。

2021年後半には、盗まれた資金は追跡不可能と推定され、さらなる調査が行われた。2022年初頭、マージーサイド警察とNCAの定例会議が開かれ、チャウルズも出席した。

マージーサイド警察は、この暗号通貨の行方について捜査を開始し、その結果、同年5月にチャウルズが逮捕された。

警官は、暗号通貨交換サービスに関連するブラウザの検索履歴とともに、ビットコインの送金に使用された口座と彼を結びつけるiPhoneを回収した。

チャウルズはリバプール・クラウン・コートで、窃盗、犯罪財産の譲渡、犯罪財産の隠匿を含む複数の罪状で有罪を認めた。

CPSは、彼の行為から得たさらなる金銭的利益を回収するため、没収手続きを追求するつもりだ。

この事件は、政府が管理する暗号資産の管理と売却に関する継続的な議論に拍車をかけるものだ。

米司法省はシルクロードから押収した約65億ドルのビットコインを売却することを承認したが、トランプ政権は代わりに戦略的ビットコイン準備金の設立を提案した。

シルクロードの創始者であるロス・ウルブリヒトは2025年1月に大統領による全面的な恩赦を受けた。

この注目の有罪判決は、押収された暗号資産の取り扱いにおけるリスクと、デジタル証拠を管理する法執行機関における強固な監視の重要性を浮き彫りにしている。

この結果はまた、暗号関連の犯罪を摘発し、被害者や公共部門への賠償を追求する上で、ブロックチェーン分析企業への依存が高まっていることを強調している。