ドゥ・グォン、8つの重罪に加え新たな罪状を受ける：マネーロンダリング共謀罪

By Turner Wright, CoinTelegraph; Compiled by Deng Tong, Golden Finance

Terraform Labsの共同設立者であるDo Kwon氏がモンテネグロから米国に身柄を引き渡された後、米国連邦検事局はDo Kwon氏に対して新たな告発を行いました。テラフォーム・ラボ（Terraform Labs）共同設立者のド・クォン（Do Kwon）氏は、モンテネグロから米国に引き渡された後、マネーロンダリング（資金洗浄）共謀罪という別の告発を行いました。

1月2日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事がクォン氏を他の者と共謀して資金洗浄を行ったとして訴追した起訴状を公開しました。

連邦検事によると、テラフォームの共同設立者は、「ある種の違法行為の収益に相当する財産が金融取引に含まれていることを知りながら」、プラットフォーム上で1万ドル以上の取引を促進した。違法行為の収益であることを知りながら」。

ド・クォン氏の上申起訴状は1月2日に公開された。出典：courtlistener

マネーロンダリング容疑は追起訴状の一部であり、2023年3月のクォン氏に対する8件の起訴状には当初含まれていなかった。検察は2024年5月に起訴状を封印して提出し、1月2日にクォン氏が出廷した際に裁判官が封印解除を命じた。

2022年にテラの生態系の崩壊に関与したとされるクォン氏は、2023年にモンテネグロで不正な旅行書類を使用したとして逮捕され、収監された。米国と韓国の当局は、Terraformの共同設立者の身柄引き渡しを求めて競合する請願書を提出したが、モンテネグロ当局は、2024年12月にクォン氏が米国当局に引き渡されるまで、彼の法的地位を決定しなかった。

裁判か司法取引か？

Terraformの共同創設者は1月2日に出廷し、すべての容疑について無罪を主張し、拘留されることに同意した。米当局が司法取引を検討するのか、刑事裁判を進める方針なのかは不明。

クォン氏のケースは、FTXの元CEOサム・"SBF"・バンクマン・フリード氏のケースと似ている。米国に身柄を引き渡される前は、他国（バハマ）の管轄下にあった。SBFの場合、彼の弁護士は、上乗せ起訴に追加された選挙運動資金罪は、身柄引き渡し要求の一部ではなかったため、取り下げられるべきだと主張することができた。

バンクマン・フリード被告は後に7つの重罪で有罪判決を受け、懲役25年を言い渡されたが、控訴している。

業界のもう一人の大物、コイン・セキュリティの元CEOであるChangpeng Zhao氏は、1件の罪を認め、2024年の刑期のうち4ヶ月を服役した。