トランプ大統領就任中も止まらなかった暗号通貨の「検察規制

著者：Project Glitch, Mike Orcutt 編集：Block unicorn

トランプ政権の重要な暗号事件への対応は、バイデン政権と変わらない。バイデン政権と大差ない。

ドナルド・トランプ氏は、米国を「世界の暗号の首都」にすると約束し、その約束を実行していることを証明するかのような行動が数多く見られます。例えば、スコット・ベサント財務長官やポール・アトキンス証券取引委員会新委員長など、行政府に公然と「暗号化推進派」の高官を任命している。彼の政党は議会の両院を支配しており、暗号業界に大きな利益をもたらす法案を起草している。そしてもちろん、彼はトランプブランドのモーダルとステイブルコインの誇り高き所有者である。

しかし、バイデン氏が彼の政権下で被った暗号通貨に対する最も極端な法的脅威-これは業界の多くの人が昨年の選挙でトランプ氏を支持した理由だと考えている-は変わらない。-は変わらない。

最も顕著な例は、イーサリアムベースのプライバシーツールであるトルネードキャッシュのケースだ。擁護者たちは、トランプ政権がトルネード・キャッシュに対する姿勢を見直すこと、特に司法省が開発者の一人であるローマン・ストーム氏の起訴を取り下げることを期待していた。トランプ大統領のトッド・ブランチ副司法長官が4月にメモを発表し、トランプ司法省は前任者の「規制のために起訴するという無謀な戦略」を終わらせると宣言したことで、その希望はさらに強まった。

にもかかわらず、先月、ニューヨーク州南部地区裁判所の連邦検察官は、担当判事宛ての書簡で、ほぼすべての罪状でストームズを追及する予定であることを明らかにした。

財務省が3月にトルネードキャッシュのソフトウェアを制裁リストから削除した際の微妙な法的操作と合わせると、新政権は3年近くにわたって多くの暗号開発者を苦しめてきた訴追の恐怖を鎮める計画をすぐに立てていないようです。

小さな勝利

ニューヨーク南部地区裁判所の検察からの書簡は、ストームのケースでは小さく見えるかもしれませんが、より広い法的対立では重要な譲歩を1つしました。その書簡とは、連邦検察がストームが「無許可の送金ビジネス」を運営していたという罪状の一部を取り下げるというものである。

ストームともう一人の開発者、ロマン・セメノフは2023年に起訴された。起訴状では、北朝鮮のハッカーがトルネード・キャッシュを使って、ビデオゲーム「Axie Infinity」から盗まれた数億ドルの暗号通貨を洗浄したとされている。起訴状は、ストームとセメノフを資金洗浄の共謀、対北朝鮮制裁違反の共謀、無認可送金業の共謀で告発している。ストームは2023年8月に逮捕され、今年7月に公判が予定されている。一方、セメノフはまだ捕まっていない。

無許可送金ビジネス容疑は、暗号政策コミュニティを最も怒らせたものであり、業界の多くが政府に裏切られたと感じている。

送金ビジネスは、米国の銀行秘密法（BSA）に基づき、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録が義務付けられている。完全に独立した管理」でなければならない。

トルネードキャッシュのスマートコントラクトは、利用者のみが資金を管理することを保証する方法で機能する。その結果、2019年のFinCENガイダンスは、トルネードキャッシュが登録を必要としないことを示唆している。

しかし昨年春、司法省の検察当局は裁判所に提出した準備書面において、ユーザーの資金を管理していなくても、送金業者とみなされる可能性があると反対の主張を行った。衝撃的なことに、この訴訟の裁判官は司法省に同意した。

これは明らかに『法の支配の問題』を生み出している、と政策研究・提唱団体であるコインセンターのピーター・ヴァン・ヴァルケンバーグ事務局長は言う。「規制当局がそもそもライセンスを取得する必要がないと言っているのであれば、誰もライセンスを取得しなかったことを非難されるべきではないでしょう」と、彼は昨年10月にProject Glitchのワシントン・プライバシー・サミットで語った。

司法省は考えを変えたようだ。先月、FinCENへの登録を怠ったことでストームが法律を破ったとはもう主張しないと発表した。ヴァン・ヴァルケンバーグによれば、これは「速報」だという。しかし一方で、これはブランチ・メモの発表以来、政府が撤回を決定した唯一の容疑部分でもある。司法省は、登録は必要ないと認めていたにもかかわらず、無認可の送金業を営んでいたとしてストームを起訴した。法の別の条項を引用して、検察は、問題の取引はストームが犯罪に由来することを知っていたとされる「資金の転送または伝送に関与していた」ため、ライセンスが必要でなかったにもかかわらず、と述べた。

混乱した？あなただけではありません。ヴァン・ヴァルケンバーグ氏は今週、ワシントンDCで毎月開催されている暗号政策関係者の集まりであるPGP* for Cryptoのパネルで、「それは筋が通りません」と語った。"無許可の送金で有罪にするつもりなのに、誰も免許を取得するように求めないのなら、それはどれだけおかしなことなのでしょうか？"

司法省は、ビットコインのプライバシーツールであるSamourai Walletの開発者であるKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏に対する別の刑事事件でも同じ論法を用い、ライセンスを取得しなかった罪は取り下げましたが、ライセンス取得の共謀罪は継続しました。しかし、無免許の送金ビジネスを運営した共謀罪では引き続き起訴された。この事件は最近、何をもって送金ビジネスとするかについてのFinCENと司法省の見解の違いを浮き彫りにした。弁護団は連邦検察官と2人のFinCEN職員との電話会談の要約を公開し、その中でFinCENの代表者は、Samouraiは利用者の資金を管理していないため、それが送金ビジネスではないことが「強く暗示されている」と主張した。

このような疑惑が根強く残っていたため、ブランチのメモが司法省の急進的な方針転換を示すだろうという期待は打ち砕かれた。ワシントンD.C.を拠点とする政策提言団体DeFi Education Fundのエグゼクティブ・ディレクター兼最高法務責任者であるアマンダ・トゥミネリ氏は、PGP* for Cryptoのパネルディスカッションで、メモの一部は業界にとって良いものだと語った。「メモの精神は良いと思います。しかし、何をもって送金ビジネスとするかという重大な対立においては、「何も解決しない」。

Tuminelli氏は、議会は刑法を改正し、「再び誤解される可能性を完全に排除する」べきであり、刑法の規定は、顧客の資金を管理・信託していないソフトウェア開発者には適用されないことを明確にすべきだと主張した。

北朝鮮要因

さらに、米財務省外国資産管理局（OFAC）が2022年にトルネードキャッシュに制裁を科すという問題があり、コインセンターなどが米財務省外国資産管理局（OFAC）を相手取って訴訟を起こした。コイン・センターらは、OFACには分散型ソフトウェアを制裁する権限がないとして、OFACを提訴した。昨年11月、暗号通貨業界はこのうちのひとつで政府を相手取った水際立った訴訟を起こした。第5巡回区控訴裁判所は、トルネード・キャッシュの「改ざん防止」スマート・コントラクトは「財産」ではないため、OFACには制裁する権限はないとの判決を下した。今年3月、財務省はこれらのスマートコントラクトを制裁リストから削除した。

しかし、政府がこの問題で譲歩する用意がないことを示す重要なシグナルがいくつかある。

まず、法律事務所Arktourosの共同設立者であり、元OFAC職員でFinCENのディレクターでもあったマイケル・モシエ氏は、財務省が今回の措置を誤りを認めたとはしていないと指摘した。その代わりに、財務省は「経済制裁を解除することを独自に決定した」と述べている。モシエ氏はワシントンD.C.での最近の講演で、第5巡回控訴裁判所の判決に対する「極めて慎重な対応」だと指摘した。同局はさらなる措置を準備しているのかもしれない。

2つ目の重要なシグナルは、制裁を受けたトルネード・キャッシュの開発者でロシア国籍のロマン・セメノフ氏への政府の対応だ。

いくつかの裏話：OFACは当初、サイバー犯罪を標的としたオバマ大統領の2015年の大統領令に基づいてトルネード・キャッシュ・ソフトウェアを制裁した。2023年8月、OFACは両方の大統領令に基づく制裁リストに開発者のロマン・セメノフを追加しました。

3月、OFACはトルネード・キャッシュのサイバー犯罪と北朝鮮関連の制裁を解除しましたが、セメノフ氏を北朝鮮行政命令の制裁リストに残しました。

モシエ氏は、「北朝鮮に特化した項目の執行権限は、より一般的なサイバーセキュリティ命令よりもはるかに広い」と説明した。 つまり、政府は法廷でこのような行為を弁護しやすくなるということだ。モシエ氏は、財務省はセメノフのサイバー制裁ラベルを削除することでメッセージを送っているが、北朝鮮関連の制裁リストには彼を残していると主張する。「サイバー制裁のタグを外し、北朝鮮制裁のタグを残すことで、（トルネード・キャッシュの）アドレス制裁を外すと発表したのと同じプレスリリースで、彼の制裁が公に発表されることになった。議会と世界中の開発者たちに対して、"我々は現場から離れないぞ "という強いシグナルだ」。

トランプ大統領は暗号通貨が大好きだが、彼の政権はある種の暗号通貨に対するバイデン政権の反対を共有しているようだ。