この記事の目的は、事件の背後にある暗号資金を分析し、このオンチェーンリスクの脅威を公表することです。
創造的なプライベートアドレス分析
暗号ファンドはある程度の匿名性を有していますが、それに対して何もできないわけではありません。 Bitraceは、そのオンチェーン分析を通じて、ブロックチェーンのBitraceは、ブロックチェーン上の取引記録と匿名アドレスを、視覚的に追跡できる有効な情報に変換し、点と線のつながりを可視化する。
独創的なプライベートフォーラムとパブリックインテリジェンスを通じて、私たちは以下のアドレスを入手しました。
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（現在使用中）
違法な画像取引の代金として以下のアドレスを入手しました。TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZTUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
Bitraceの統計によると、2021.11.30 から2024.4.10 までの期間中、上記4つの創造的なプライベートマネーのパッケージは、最大で合計3億5,820万USDTの資金フローがありました。確認の便宜のため、248.98または250.01、その他小数点以下の金額を送金してください」と表示されたポストから分析を開始したところ、アドレスの8V端は合計341件の送金を受け取り、アドレスのkZ端は合計1,439件の送金を受け取り、アドレスのZx端は合計で815件の送金、KC末尾の住所への送金は401件であった。
クリエイティブ・ワークショップの背後にいる犯罪集団が、支払いを受けるアドレスを変えたり、新しい投稿を作成したりすることで、常に追跡を逃れていることは容易にわかるが、匿名の顧客が絶え間なく流れ、大量の取引が行われていることに変わりはない。
取引所が所有するユーザーの実名プロフィールを見れば、Creative Workshopを特定することができます。Creative Private Roomの背後にいる悪徳グループを突き止めることができます。オンチェーン分析の過程で、資金が中央集権化された取引所に流れ込むと、モデルを通じてオンチェーンアドレス注釈を形成し、取引所と情報を共有することで、危険な実体をマークアウトすることができます。
トランザクションストリームをスクリーニングしたところ、Creative Private Roomから20,000USDT以上、最大67,700USDTを受け取った5つのアドレスが特定され、これらは児童性的搾取画像の販売で実際に利益を得ている可能性が高いことがわかりました。さらなる追跡の結果、これら5つの利益を上げている疑いのあるアドレスは、Binance、MaiCoin、Bingbonなどの中央集権的な取引所と関連していることが判明し、このような機関も残念ながら悪徳グループによって悪用されていることが示唆されました。
CSAMにおける暗号通貨の動向
暗号通貨空間におけるプライバシーが重要であることは事実ですが、ダークマネーの場合、アドレスの背後にある主体が誰であるかを知ることは非常に重要です。それが誰であるかは非常に重要である。多くの国で、CSAMのような極悪な分野での暗号通貨の使用を阻止するための規制が制定され始めているが、法律や規制は、伝統的な決済分野に比べてはるかに成熟していない。
*CSAMは "Child Sexual Abuse Material" の略で、「児童性的虐待資料」を意味する。この用語はしばしば、児童の性的虐待を含む画像、ビデオ、音声、またはその他の形式のメディアを指すために使用されます。
従来の決済の世界では、CSAMの取引には通常、銀行口座やその他の金融機関が関与しており、それらは十分に文書化され、法執行機関による追跡や監視が容易です。しかし、暗号通貨は、特に取引の背後にある主体の追跡を困難にするプライバシー強化技術の使用を通じて、 CSAM 取引にある程度の匿名性を提供する--
CSAMにおける暗号通貨CSAMにおける暗号通貨の使用は、CSAMを購入する人々のリスクを軽減するだけでなく（CSAMベンダーへの支払いを隠すために暗号ミキサーや暗号ATMを使用）、CSAMプロバイダーによる不正な利益のロンダリングや実現も容易にします（CSAM販売による暗号収益を不換紙幣に変換するためにピアツーピアの暗号通貨取引所を使用）。このため、CSAMの犯罪者は、法執行機関から不正取引を隠すために、換金可能な暗号通貨にますます目を向けるようになっています。
児童性的虐待の画像に対して暗号通貨による支払いを提供するウェブサイトは、英国を拠点とし、オンライン上の違法コンテンツを排除することを目的とする非営利団体である IWFによると、「毎年ほぼ倍増している」とし、2021年までにIWFは児童性的虐待の画像を含む25万ものウェブサイトを発見するとしている。2021年にIWFが発見した児童性的虐待を含む25万サイトのうち、1,014サイトが犯罪者に仮想通貨を使用して、児童が性的虐待を受けたりレイプされたりする動画や画像にアクセスしたり購入したりするオプションを提供していた。
Source: Internet Watch Foundation
また、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の報告書によると、2020 2021年の間に、金融機関は金融サービスの利用に関して数千件の苦情を申し立てた。金融機関は、オンライン児童性的搾取および人身売買犯罪に関連するビットコインに関わる数千件の疑わしい活動報告を提出した。さらに憂慮すべきことに、これらの報告の95% 特に児童性的搾取材料（CSAM）取引が特定され、1,800 以上のユニークなビットコインウォレットアドレスがCSAMおよび人身売買犯罪に関連している疑いがある。
このデータは、児童性的搾取犯罪における暗号通貨の人気を暴くだけでなく、規制当局がこのような犯罪行為と闘う上で直面する課題も浮き彫りにしています。
結論
暗号通貨は、フィンテックにおける主要なイノベーションとして、匿名かつ分散型であり、世界経済に利便性をもたらす一方で、違法行為のための新たな環境も生み出しています。ある程度は違法行為の利便性を生み出す。
ビットレイスは、このようなリスクの高い活動に関連する資金を特定するために、業界関係者が専門的な知識や技術的ツールを積極的に活用することが、このリスクに対する重要な武器になると考えています。業界機関は、資金リスク管理に対する意識を強化し、異常な顧客取引（KYT）を監視・管理する責任を果たすとともにコンプライアンスに反する取引や危険な状況をタイムリーに報告すること、現地の法執行機関との協力体制を積極的に確立し、セキュリティ・ベンダーが提供する脅威情報サービスにアクセスすること、そして個人もまた、関連する疑わしい行動を報告するために積極的に行動すること。
