フィリピンの地元メディアGMA Integrated Newsの報道と地元警察（PNP PIO）のブリーフィングによると、フィリピンの有名な中国人実業家である郭聡祥氏と運転手のアルマーニ・パビロ氏が4月に誘拐され、家族が最大2600万元の身代金を支払った後に殺害されたことが確認された。家族が支払った2600万元の身代金

Bitraceの調査員は、最初に一般に公開されているオンライン情報の情報分析を行い、ブロックチェーンの追跡を通じてストーリーを復元し、東南アジア組織犯罪ネットワーク（SEOCN）情報データベースを基に追加の暗号犯罪事件を採掘した。

この記事の目的は、この事件で身代金目的の誘拐団が使用した暗号通貨マネーロンダリングツールを公開し、紹介することです。

HuionePay：悪用された暗号決済ツール

カンボジアの金融事業体であるHuione Groupに属するHuionePayは、東南アジアで人気のある暗号通貨決済ツールで、決済用の米ドルで安定したコインの複数のパブリックチェーンをサポートし、多くのユーザーを抱えている。暗号通貨の認可されていない性質と匿名性により、この決済ツールは、盗まれた資金の洗浄、送金、現金化、保管の目的で、現地の組織犯罪ネットワーク事業体によって大規模に使用されている。

トリビューンは2025年5月27日、次のように報じている：

「フィリピン警察は、郭聡光の家族が支払った身代金（は暗号に変換されていた。(was) converted into the cryptocurrency USDT (TIDE Coin)、そのうちのほとんどの金額（合計1365万米ドル以上、約7558万ペソ）は、カンボジアを拠点とする金融プラットフォームHuione Pay（匯光アプリ）の口座を通じて引き出された。".

すべてのHuionePayユーザーアドレスの送金取引データを反復した後、Bitraceは、5月4日から5月7日の間にHuionePayホットウォレットアドレスを受け取り、送金した特定のイーサアドレスを突き止めることに成功しました。5月4日から5月7日の間にHuionePayホットウォレットアドレスが1365万ドル相当のUSDTトークンを受け取り、送金しました。

アドレスの資金源をさらに拡大したところ、身代金目的の誘拐組織は、Bitraceが調査中の別の詐欺にも関連しており、カンボジアを拠点とするブロックチェーンアドレスを通じてつながっていたことが明らかになりました。

郭公祥の誘拐と殺害は、暴力団の初犯ではない可能性を示唆している。

ドル安定コイン：地方分権の諸刃の剣

ドルステーブルコインは、米ドルに固定された価値を持つ暗号通貨で、現実世界の資産担保、アルゴリズム制御などを通じて、いくつかの機関によってブロックチェーン上で分散されます。ブロックチェーン技術の特徴を生かし、ドルステーブルコインは、従来の銀行システムの外に、低コスト、高効率、分散型の価値フローシステムを作り出し、国境を越えた支払い、価値の保管、トランザクションの中継、その他のシナリオで広く利用されています。

しかし同時に、犯罪グループによる悪意のある利用を非常に受けやすく、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、闇取引、グレー取引、詐欺、その他の犯罪組織は米ドル安定コインを広く採用しており、特にTIDE！コインUSDTを広く採用し、犯罪の上流とマネーロンダリングの下流を助けています。

USDTはこの事件で身代金送金の資金洗浄に使われました。

前の記事で説明したように、HuionePayに関連する資金をさらに追跡すると、イーサネットワークからクロスチェーンブリッジを経由してチェーンを渡ってきたことが判明しました。

報道では次のように述べられています：

。"5月11日現在、フィリピン国家警察の対サイバー犯罪グループ（ACG）は、20万5900ドル（約1140万円）相当の暗号通貨を発見したと発表した、凍結した。

そして、Bitraceによって復元されたリンクには、確かに以下のように凍結されたUSDTアドレスが多数あります：

これらのアドレスは、犯行後の3日間に176万ドル相当のUSDTを送金し、洗浄しました。そのうちの205,500USDTが阻止に成功し、報道された金額と一致しました。.しかし、地元警察によるオンチェーンでのタイムリーな取締りにもかかわらず、140万ドル以上のUSDTが逃亡し、クロスチェーンブリッジを経由してHuionePayのアドレスに流れたのです。

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ギャンブラーにベッティングサービスを提供するオンラインギャンブルプラットフォームとその代理店は、国や地域によっては犯罪として取り締まられています。このような取り締まりには、オンラインギャンブルプラットフォームの運営者に対する技術的・サイバー的規制や、ギャンブラーに対する財務的規制やマネーロンダリング対策などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。伝統的な金融システムからの制裁を回避するために、多数のオンラインギャンブルプラットフォームは、ギャンブラーのトップアップおよび引き出し活動のためのソリューションを提供するために、銀行口座ベースの不換紙幣の収集および支払いチャネルと組み合わせて、暗号通貨決済ツールにアクセスしています。

オンラインギャンブルプラットフォームの巨大な規模を基盤に、多数の上流犯罪組織がオンラインギャンブルプラットフォームを通じた資金洗浄を選択し、今回の被害者家族が支払った身代金の第一段階は、現地のオンラインギャンブルプラットフォームを通じてUSDTを換金することでした。このケースで被害者の家族が支払った身代金の最初のステップは、現地のオンラインギャンブルプラットフォームを通じてUSDTを換金することでした。

5月6日のメディア報道と地元警察のブリーフィングでは、

「クォック氏の家族が支払った身代金は、まず2つのカジノ仲介業者、9ダイナスティ・グループとホワイト・ホース・クラブにペソで支払われた。White Horse Club電子財布の口座で、一部は米ドルに、そして暗号通貨USDTに変換される。style="text-align: left;">"...オフショアサービスプロバイダー(VASP)は、79,000ドル(約4,379,000円)相当の口座資金の凍結に成功しました。""

Bitraceは、脅威インテリジェンスデータベースのNine Dynasties GroupとWhite Horse Clubに関連するアドレスラベルに基づいて、事件中に行われた送金活動を調査し、下流のマネーロンダリングチェーンからの資金のトレーサビリティと組み合わせて、マッチングに成功しました。最初のUSDT送金リンクの照合と再現に成功しました。align: left;">調査の結果、問題のオンラインギャンブルプラットフォームは、4日間で173万ドル相当以上のUSDTを低レベルのマネーロンダリングアドレスに送金し、そのうち61,810USDTが実際に有名な集中取引プラットフォーム（VASP）に送金され、身代金の疑いのある30,597USDTが有名な集中取引プラットフォーム（VASP）に送金されたことが判明しました。30597USDTの身代金が別のVASPを通じて支払われ（または送金され）、警察が公表した79,800USDTよりも多くなっています。

Risky Stablecoins Are Threatening Crypto Community

中国のビジネスコミュニティに対するこの悪質な犯罪では、オンラインギャンブルプラットフォームと違法な決済プラットフォームがすべて重要な役割を果たしました -

オンラインギャンブルプラットフォームは、その高い資金回転速度で知られています。資金回転の速さ、集中化、オフショア運営などの特徴は、事実上の匿名暗号通貨出入り（オン／オフランプ）チャネルを形成するだけでなく、コイン混合プラットフォームを形成し、上流の犯罪組織に積極的または受動的にマネーロンダリングサービスを提供します。

違法な暗号通貨決済プラットフォームは、その匿名性と国境を越えた性質により、マネーロンダリングの重要なツールとなっており、そのリスクは、資金の流れの複雑さ、隠された身元、規制の難しさによって特徴付けられ、今回登場したHuionePayは、「カンボジア以外の国や地域における法執行機関の協力を支援しない」という理由で、他国の法執行当局への捜査情報の提供さえ拒否している。align: left;">そして、暗号業界の重要なインフラの一つであるステーブルコインは、そのようなリスクの高い団体によって広く採用されている。Bitraceが発表したCrypto Crime Report 2025によると、高リスクの活動に関連するステーブルコインの取引は、すでに総取引額の5%以上を占めており、コンプライアンスを遵守する機関だけでなく、一般の投資家にとっても重大な財務上の脅威となっています。

ウェブ3の組織は、この脅威を警戒し、現地の法律や規制をよりよく認識し、遵守し、ビジネスアドレスや顧客のアドレスが汚染されるのを防ぐために、世界中の主要国の規制当局や法執行機関とのコミュニケーションチャネルを確立する必要があります。