中国人億万長者の詐欺疑惑が暴かれる

クオック帝国、重大な法的課題に直面

暗号通貨の世界は、Miles Guoなど様々な別名でも知られる中国人実業家Ho Wan Kwokに対する最近の疑惑に動揺している。Kwokは、不正影響および腐敗組織（RICO）法に基づく多数の罪に直面している。これらの容疑は、恐喝謀議から証券詐欺まで、幅広い金融犯罪を包含している。

告発の核心

ヒマラヤ取引所におけるクオックの仲間であるミン・ジェ王とヤンピン・ワンは、クオックとともに告発されている。済はこの疑惑のスキームにおける主要な金融戦略家と呼ばれている。

起訴状には、横領した資金で贅沢な買い物をしたことが描かれている。その中には、3650万ドル相当の豪邸、フェラーリやブガッティなどの高級車、豪華なヨット、高価な身の回り品の数々が含まれている。

ヒマラヤ・エクスチェンジにおける欺瞞的行為

ヒマラヤ取引所は暗号通貨のエコシステムだと主張したが、それとはほど遠いことが判明した。基本的なブロックチェーン技術を持たず、独自のプラットフォームのみで取引を行っていた。Kwok'はユーザーへの補償を約束し、金で裏付けされたコインを要求しており、さらに論争に拍車をかけている。

疑わしい取引と不実表示

ヒマラヤ・ダラーを個人的な買い物に悪用した疑惑や、ステーブルコインの埋蔵量について誤解を招くような記述が浮上した。

GTVとその苦難の道

クウォックは、元トランプ戦略家のスティーブ・バノンとともにGTVを設立したが、このメディアは現在、無登録証券の発行で告発を受けている。GTVの資金調達方法とその不明確な運営基盤は、さらなる懸念を引き起こしている。

バンキング・ウェブ

起訴状では、マネーロンダリングに使われたとされる、多数の銀行にまたがる約500の口座からなる複雑なネットワークが明らかにされている。この中には暗号通貨部門に不可欠な銀行も含まれている。

クオック社の事業解明は、暗号通貨プラットフォームが詐欺行為に悪用される可能性を痛感させるものだ。