カナダが突然「行動を起こす」！ウォールストリート・ジャーナルが速報バイナンスのトップVIPマーケットメーカーが市場操作に関与

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに対し、マネーロンダリング防止規制に違反したとして、440万ドルの罰金を科した。規制当局は、バイナンスが外国マネーサービス事業者としての登録を拒否したと主張している。ウォール・ストリート・ジャーナル は、Binance'の監視チームが、マーケットメーカーのDWF Labsが相場操縦に関与していることを発見したと報じた。

FINTRACは2023年のコンプライアンス活動で見つかった2件の違反に基づき、バイナンスとその全子会社に対する制裁を発表し、バイナンスに600万カナダドル（約440万ドル）の罰金を科した。

金融規制当局は、バイナンスが外国マネーサービス事業者（FMSB）としての登録を拒否したと発表した。発表によると、FINTRACはバイナンスにもFMSBとして登録する機会を何度も与えたが、バイナンスは応じなかった。

つ目の違反は、バイナンスが1回の取引で1万ドル以上の重要な仮想通貨取引と必要な情報を報告しなかったこと；

ウォール・ストリート・ジャーナル は、Binance'の監視チームが市場操作の疑いがあるDWF Labsを発見したことを示す情報源を引用した。Binanceは内部監視チームがDWF Labsが市場操作に関与していることを発見した後に調査を行い、監視主任を解任した。

バイナンスの元メンバーは、コンプライアンス・オフィサーの解任は、取引所が市場操作の証拠を無視したことを示唆していると指摘した。

DWF Labsは、その膨大な取引量により、Binance'の最高位であるVIP 9"の地位を確保した。

バイナンス取引所では、取引量が多いほど顧客のVIPレベルが上がり、取引手数料が安くなったり、個人的なリレーションシップ・マネジメント・サービスを受けることができる。

記事はまた、2023年にはトップ・トレーダー（月間取引高が1億ドルを超える）がプラットフォーム全体の取引高の3分の2を占めることも明らかにした。

DWFラボは、メディアで報道された告発の多くは根拠がなく、事実を歪曲していると主張し、市場操作疑惑に正式に反論した。

同マーケットメーカーは、同社が常に最高水準の誠実さ、透明性、倫理観を持って運営し、暗号エコシステムの700以上のパートナーをサポートし続けることを約束すると述べた。

ニュース発表後、アンコイン（BNB）の価格は3時間以内に603ドルから592ドルまで下落し、その後594ドルまで戻した。