ブラジルで1億9000万ドルのネズミ講が摘発 暗号投資家はいかに身を守るか

出典：Beosin

2025年4月、ブラジルの暗号投資プラットフォームBraiscompanyのネズミ講が摘発され、約2万人の投資家が高リターンの偽りの約束によって1億9000万ドルを失い、首謀者たちは懲役128年を言い渡された。この事件は、暗号通貨投資のリスクの高さを露呈しただけでなく、チャンスに満ちた市場で資金を守ることが極めて重要であることを思い起こさせてくれる。

この記事では、Braiscompanyの事件を取り上げ、ネズミ講を見分ける方法と、投資を安全に行うための実践的な手段をお教えします。

Braiscompanyの詐欺：なぜ投資家は引っかかったのか？

Braiscompanyは2018年に設立され、暗号通貨取引を通じて月8%の固定リターンを提供すると謳い、多くの個人投資家を惹きつけました。しかし、調査の結果、同プラットフォームは実際の投資を行わず、新たな投資家の資金を使って初期の投資家に「リターン」を支払うという、古典的なねずみ講のような仕組みであることが明らかになった。2023年初めに同プラットフォームが支払いを停止し、資金の連鎖が途切れたことで、2万人の被害者が資金を失った。

ブラジルの裁判所は、現在は廃業している暗号通貨会社Braiscompanyの元幹部3人に、合計171年の禁固刑を言い渡しました。

首謀者とされたジョエル・フェレイラ・デ・ソウザには懲役128年が言い渡された。他の2人、ジェサナ・レイアン・シルバとビクター・ベロネスは、顧客の資金を管理し、スキームの重要な仲介役を務めたとして、それぞれ27年と15年の実刑判決を受けた。また、ゲサナ・ラヤネ・シルバは27年、ビクター・ベロネスは15年の実刑判決を受けた。

• False PROMOTION: Braiscompanyは積極的なマーケティングを行い、有名なパートナーシップを偽装しました。

• 偽の宣伝：Braiscompanyは積極的なマーケティングを行い、知名度の高いパートナーシップを偽装して投資家を欺きました。

• 規制の欠如：ブラジルの暗号市場は規制が弱く、プラットフォームは効果的なKYC/AML審査の対象になっていません。

• マネーロンダリングネットワーク：シェル会社や規制されていない暗号ウォレットを通じて、プラットフォームは資金の流れを隠します。

この事件は、暗号投資の匿名性と分散型性質が、自由をもたらす一方で、詐欺の温床にもなっていることを思い起こさせます。

暗号投資家がネズミ講を見分ける方法

次の被害者にならないために、投資家はネズミ講の共通点を見分けることを学ぶ必要があります:

1. 過度なリターンの約束:（信じられないほど高い種類の）固定された高いリターンを保証するプロジェクトはすべて疑わしいです。暗号市場は非常に不安定で、固定リターンは通常非現実的です。

2.透明性の欠如：プラットフォームは、資金の用途、投資戦略、チームの背景を開示しようとしません。例えば、Braiscompanyは取引記録を公開したことがない。

3.

高圧的なマーケティング：詐欺はしばしば、積極的な広告、有名人の推薦、「期間限定オファー」などを使い、投資家を急き立てる。

4.複雑な引き出し制限：Braiscompanyは資金を1年間ロックする必要があり、資金の引き出しが困難なのはネズミ講の典型的な特徴である。

5. 匿名チーム：プロジェクトチームが正体不明であったり、KYC(Know Your Customer)認証を拒否している場合は、特に注意が必要です。

これらを発見したら、ユーザーは直ちに慎重に投資し、徹底的に調査すべきです。

今回の事件から見えるブラジルのブロックチェーン規制政策

近年、ブラジルは投資家を保護し詐欺と闘うため、ブロックチェーンと暗号通貨の規制枠組みを積極的に改善しています。

規制当局について

1. ブラジル中央銀行（BCB）：金融取引、決済システム、暗号通貨を含む金融活動の規制を担当。BCBは現在、このテーマに関する公開協議を行っている。

2. ブラジル証券取引委員会（CVM）：市場の公正性と透明性を保証するため、証券およびその他の金融資産に関する規制政策の策定と実施を担当。

3. Brazilian Association of Cryptoeconomics (ABCripto):当協会は、業界の自主規制のための重要な取り組みとして、暗号市場の運営に関するベストプラクティスガイドラインの確立に尽力しています。会員資格は必須ではありませんが、一般的に信頼性の高いガバナンスの実践のための重要な参照ポイントとみなされています。

施行中の関連法案

1. 法案第14.478号（2022年）：この法案は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の規制枠組みを確立するもので、ブラジルで活動するすべてのVASPは事前にライセンスを取得し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CTF）規制を厳格に遵守しなければならないと規定しています。

2. 法案第12.865号（2013年）：この法案はフィンテック分野の規制を規定するもので、主に伝統的な金融機関を対象としていますが、条項の一部は暗号通貨分野にも適用されます。

安全でコンプライアンスに準拠したブロックチェーンエコシステムの構築

Braiscompany事件は、世界の暗号市場における規制の未熟さを象徴しています。ブラジル当局が下した厳しい判決（首謀者に懲役128年）は、政府が金融犯罪との戦いを強化していることを示している。しかし、取締りだけでは問題を根絶することはできない。ブロックチェーン業界は、テクノロジーと規制が協調して取り組む必要がある。