おとり捜査官がビットコイン密売人を逮捕、6年の実刑判決

ダンバースの男が、以下の罪で連邦刑務所に6年間収監されることになった。検察は、「問答無用」のポリシーの下で機能していたとする違法な現金からビットコインへの交換を運営していた。

ボストンの連邦検事局が5月22日に発表したところによると、ダンバース在住のチュン・グエンもまた、150万ドルの没収を命じられ、3年間の監視付き釈放を言い渡された。

検察当局によると グエンは2017年9月から2020年10月まで「ナショナル・ベンディング」という無許可の送金業を営んでいた。

合法的な自動販売機会社を装い、サプライヤーを捏造し、以下のような言及を意図的に避けるというものだ。ビットコイン 銀行、暗号取引所、規制当局を欺くために財務文書に記載した。

グエンのスキームでは、しばしば資金源を確認することなく、100万ドル以上をビットコインに換えることができた。

彼の顧客には、海外の詐欺師から現金の換金を強要された詐欺被害者や、2018年に10回の取引で25万ドルの現金を送金した麻薬密売人がいた。

連邦政府の反マネーロンダリング法の下での明確な義務があるにもかかわらず、グエンは財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録を怠り、多額の現金を預けた場合でも、必要な疑わしい活動報告書や通貨取引報告書を提出しなかった。

この事件は、規制されていない暗号取引所と、金融犯罪を助長する役割をめぐる懸念の高まりを浮き彫りにしている。https://www.coinlive.com/news/crypto-crimes-hit-close-to-home-as-south-korean-woman

グエン、おとり捜査官によるビットコインのおとり捜査で捕まる

検察によれば、グエンの破滅は、覆面捜査官との一連の現金のやり取りによってもたらされた。

2023年5月の起訴で、 当局は、グエンがどのようにして顧客を装ったエージェントに会い、多額の現金を受け取り、ビットコインを返却し、サービスに対して5％強の手数料を請求したかを詳述している。

自分の活動を隠すために、グエンは暗号化されたメッセージングアプリに依存し、暗号取引の出所を不明瞭にするように設計されたツールを意図的に使用した。

彼はまた、金融機関や規制当局による摘発を避けるため、数日にわたり同じ銀行の複数の支店に分散して現金を預け入れるという、「スマーフィング」として知られる古典的な手口も使った；

グエンは最終的に、無許可の送金業と2件のマネーロンダリングの罪で起訴された。

2023年6月に無罪を主張した。

しかし、陪審員は11月、無許可の送信事業運営とマネーロンダリング1件の罪で有罪判決を下した。

彼は2度目の無罪判決を受けた。マネーロンダリング 充電する。

この事件は、伝統的な現金処理方法がデジタル通貨と組み合わされた場合、規制と執行の面でいかに困難が伴うかを浮き彫りにしている。