バイナンス、ウォール・ストリート・ジャーナル紙をイラン制裁報道で提訴

バイナンスは、同取引所がイランの米国制裁回避を支援したとする報道を掲載したウォール・ストリート・ジャーナル紙に対し、名誉毀損訴訟を提起した。

バイナンスは現在、損害賠償と訴訟費用の支払いを求めるとともに、名誉回復のための陪審裁判を要求する訴訟を提起した。

バイナンスは、自社のプラットフォーム上でのイラン関連活動疑惑に関連する司法省の捜査について一切認識しておらず、同紙の報道に対して強く反論している。バイナンスの広報担当者は次のように付け加えた。

「従来通り、規制当局および法執行機関と協力し、事実関係を調査しています。」

ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によれば、バイナンスはイエメンのフーシ派武装勢力を含むイラン支援組織に対し、暗号資産を利用した違法資金の隠蔽を支援していたとされる。同記事は企業文書及び事情に詳しい関係者も引用している。

しかし、当局がBinance自体、そのユーザー、あるいはその両方を調査しているかどうかは依然として不明であると報告書は認めている。 当局は証拠収集と疑惑の資金フロー解明のため、取引に関する知識を持つ個人に接触したと報じられている。本稿執筆時点で、司法省はこれらの主張に関連する調査を公に確認していない。

バイナンスは報道が状況を誤って伝えていると主張し、プラットフォーム上の不審な活動を監視・調査するため、規制当局や法執行機関との協力を継続していると述べている。

争点はイラン関連とされる10億ドル取引

この法的対立は、2月にウォール・ストリート・ジャーナルが報じた「バイナンスがイランの代理組織ネットワークに関連する約10億ドルの取引に関する内部コンプライアンス調査を中止した」とする報道に続くものだ。

Binance はこの主張を強く否定しています。 同社によれば、内部調査は一度も停止されたことはなく、コンプライアンスチームは複数の管轄区域にまたがる複雑な金融活動を検出する広範な取り組みの一環として、取引の調査を継続していた。

取引所は、調査によりアジア、中東、その他の地域にまたがる高度な多国間金融ネットワークが明らかになったと説明した。バイナンスはその後、これらの調査結果を詳細に説明し、疑惑の取引を巡る虚偽または誤解を招く主張に対処するブログ記事を公開した。

この論争は、主要な暗号資産プラットフォームと、業界内の規制・コンプライアンス問題を報道する伝統的なメディア機関との間の継続的な緊張関係を浮き彫りにしている。

この論争は、2023年の画期的な執行措置を受けて米国当局によるバイナンスへの継続的な監視が続く中で発生している。

その年、同取引所は米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反について有罪を認め、43 億ドルの罰金の支払いに合意しました。これは、仮想通貨企業に対して課せられた史上最大の和解金の 1 つです。合意の一環として、Binance は継続的なコンプライアンス監視の下での運営も約束しました。

元 Binance CEO の Changpeng Zhao は、同じ事件で関連する容疑について有罪を認め、2024 年に 4 ヶ月の刑期を服しました。Zhao はその後、2025 年 10 月にドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けました。

こうした背景から、ウォール・ストリート・ジャーナル紙に対する訴訟は、イランのネットワークが関与する制裁違反の可能性と取引所を結びつける疑惑に異議を唱えようとするバイナンスの、より積極的な対応を示すものといえる。