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バイナンス、インドで8500万ドルの未払い税金を支払う。

BNB

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Weatherly

2024/12/05 11:45

従う

インド当局、暗号通貨セクターにおける巨額のGST脱税を摘発

インド政府は広範な脱税を発見した。暗号通貨取引所では、バイナンスとワジールXが主な犯罪者とされている。

総額9700万ドルにのぼる物品サービス税（GST）の未払いが明らかになり、暗号業界における深い問題が浮き彫りになった。

バイナンス、8500万ドルの未納税金

最も重要なケースは、バイナンスがその子会社であるネスト・サービシズ・リミテッドを通じて8500万ドルのGSTの支払いを免れたと報じられたことである。

🇮🇳インドでは暗号取引所から9,700万ドルの未払GSTが発覚し、うち1,400万ドルは回収されたが、Binanceはまだ8,500万ドルの支払い義務がある。https://t.co/z3ugVQkaUW
テロニュース (@Telo_Official)2024年12月5日

バイナンスのインド事業は、以前からコンプライアンスを保証していたにもかかわらず、規制上の問題が続いている。

これは、バイナンスが2024年8月に発表したインドでの登録に関する発表に続くもので、過去の違反に対して250万ドルの罰金を科した後のことだった。

パンカジ・チョーダリー財務大臣は、12月2日の国会で、17の仮想デジタル資産サービス・プロバイダーが、総額9700万ドルの未納税について調査を受けていることを明らかにした。

脱税が確認された17の暗号取引所。(出典：インド政府財務省）

ワジールXとその他の企業、会費の一部を清算

WazirXは480万ドル、CoinDCXは190万ドル、CoinSwitch Kuberは170万ドルの未払税金がある。

バイナンスとハイパラックス・テクノロジーズは依然としてコンプライアンス違反の疑いで監視されている。

WazirXの問題は税金だけにとどまらない。2024年7月に2億3500万ドルのハッキングが発生し、ワジールXの運営は中断され、現在も出金停止を余儀なくされている。

X（旧ツイッター）の声明の中で、ワジールXはこう述べている、

「我々は、流動性のない資産や盗まれた資産を取り戻すための法的措置を積極的に追求し続け、債権者の利益のために確実に担保を確保していく」。

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3️⃣ 流動性のない／盗まれた資産の回収

私たちは、流動性の低い資産や盗まれた資産を取り戻すための法的措置を積極的に追求し続け、債権者の利益のために確実に担保を確保します。このプロセスには、これらの資産を追跡し、不正な引き出しを防止することも含まれます。
WazirX: インドのビットコイン取引所 (@WazirXIndia)2024年11月6日

インド政府による脱税取り締まりの拡大

GST脱税事件は、インドの暗号通貨セクターに対する規制強化の一環である。

財務省の報告によると、現在47の仮想デジタル資産サービス・プロバイダーが登録されており、昨年より19社増加している。

しかし、GSTコンプライアンスと消費者セキュリティに対する監視の強化は続いている。

バイナンスはグローバルな課題に直面している

バイナンスのトラブルはインドに限ったことではない。

同取引所は最近、The AI Prophecy (ACT)やPeanut the Squirrel (PNUT)のような疑わしいソラナベースのミームコインを上場し、パンプ・アンド・ダンプ・スキームを可能にしているとの非難を受け、批判に直面した。

バイナンスは世界的に、以下のような課題に対処し続けている。元従業員アムリタ・スリバスタバによる英国での内部告発訴訟賄賂を暴露したことによる不当解雇を主張。

また、米国の規制当局との100億ドルの和解や、フィリピンでの無許可営業禁止など、禁止や罰金にも直面している。

米証券取引委員会（SEC）は、フィリピンにおける暗号通貨大手バイナンスのオンライン・プレゼンスの阻止に正式に動く。

3月12日の会合で、大法廷はバイナンスが使用するウェブサイトやその他のウェブページをブロックするようNTCに要請する動きを承認した。ラプラードットコム pic.twitter.com/mAWDTvLvP1
ラルフ・リバス (@RalfRivas)2024年3月25日

今週初め、カンボジアはBinanceを含む16の暗号取引所のウェブサイトへのアクセスを、カンボジア証券取引規制当局（SERC）からのライセンスがないことを理由にブロックした。

バイナンスは国内でパートナーシップを結び、規制の整備を支援する努力を続けてきたが、モバイルアプリは利用できるものの、ウェブサイトにはアクセスできない状態となっている。

日経新聞によると、カンボジアはBinanceやCoinbaseを含む16の暗号通貨取引所のウェブサイトをブロックしているが、アプリはブロックしていない。カンボジアは、オンライン詐欺産業の中心地としての評判を改善するための国際的な圧力に直面している。https://t.co/wNtYCoiGsR
呉ブロックチェーン (@WuBlockchain)2024年12月3日

WazirXハッキング容疑者を逮捕

バイナンスが規制当局の後退に直面する一方で、インド当局はワジールXのハッキング調査に進展があった。

ニューデリーの警察は最近、2億3500万ドルの窃盗に関連した容疑者を逮捕したが、主犯格は依然として逃走中である。

このハッキングには北朝鮮の工作員が関与している疑いがあり、ワジールXはユーザーと規制当局との関係をさらに緊張させた。

6/ BTCは未知のサービスから発信されているようで、追跡は困難である。

私が言えることは、WazirXのハッキングには、（またしても）ラザロ・グループの攻撃の可能性があるということだ。

願わくば、ワジールXチームが透明性を保ってくれることを...。https://t.co/IjzlI76TRQ
ザックXBT (@zachxbt)2024年7月18日

バイナンスの共同設立者であるチャオ・チャンペンの過去の発言が再浮上しており、批評家たちは彼の2022年のコメント「私はインドの企業のウォレットを無効にすることができる」をWazirXの現在進行中の問題の伏線と解釈している。