オーストラリアの暗号監視機関、マネーロンダリング対策が脆弱なバイナンスを標的に、監査役の指名期限は28日まで

バイナンス・オーストラリア、AMLとテロ資金供与の懸念で外部監査人の選任を命じられる

バイナンスのオーストラリア法人であるInvestbybit Pty Ltdは、規制当局から取引所のマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）管理体制に重大な問題があると指摘されたことを受け、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）から外部監査人を任命するよう指示された。

同社は28日以内に監査人を指名し、その後AUSTRACによる選定が検討される。

グローバル・システムよりもローカル・コンプライアンスが重要な理由

AUSTRACは、バイナンスの最新の独立審査が「その規模、事業内容、リスクに比して範囲が限定されている」と強調した。

同監視委員会はまた、スタッフの離職率の高さ、現地のリソースの不足、オーストラリア部門の経営陣の監督機能の弱さについても懸念を示した。

AUSTRACのブレンダン・トーマスCEOは次のように述べた、

「グローバルな大手事業者は、複雑な規制要件に対応するための十分な人材と体制を備えているように見えるかもしれないが、現地のマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを理解していなければ、オーストラリアにおけるAML/CTFの義務を果たせないことになる。

彼はこう付け加えた、

「企業は、複数の管轄区域に適用されるシステムとプロセスを持つことができますが、それらは現地の規制要件を反映する必要があります。システムは規制要件に適応しなければならない。

AUSTRAC、暗号プロバイダーの取り締まりを全国に拡大

Binanceに対する今回の措置は、AUSTRACが13の送金およびデジタル通貨プロバイダーを対象とした広範な取締りキャンペーンの一環であり、さらに50のプラットフォームが調査中である。

同庁はすでに、反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策法の義務を果たさなかったプロバイダー9社について、解約、停止、更新拒否を行っている。

AUSTRACが12月に設立した暗号タスクフォースは、特に詐欺の試みが急増した暗号ATMを通じた不審な活動を監視している。

同庁は、登録されていないデジタル通貨交換業者427社に連絡し、自主的に撤退しなければ登録を抹消される危険性があると警告した。

AUSTRACはまた、消費者が登録取引所の正当性を確認できるよう、一般に検索可能な登録を開始する予定だ。

暗号通貨を通じたマネーロンダリングのリスクを浮き彫りにする現地の事例

最近の法執行活動により、不正資金を移動させるために暗号プラットフォームを使用した複雑なスキームが露呈している。

クイーンズランド州では、犯罪資金を暗号通貨に変換する前に合法的な事業収入と混ぜ合わせた1億9000万ドルの事業で4人が起訴された。

当局は17の不動産と複数の車を含む2100万ドルの資産を拘束した。

これとは別に、ASICは詐欺への対策を強化しており、毎週約130の詐欺サイトを閉鎖し、7,200の偽投資サイトを含む10,000以上のプラットフォームを無効にしている。

規制当局はまた、1,500人近い被害者から3,580万ドルを詐取した「豚の屠殺」スキームに関連する95社を清算する裁判所の承認も得た。

メルボルンを拠点とする取引所Cointreeは、法定の期限後に不審物報告書を提出し、法執行機関による不正資金の追跡を遅らせたとして、75,120ドルの罰金を科せられた。

世界的な懸念がバイナンスに圧力を加える

バイナンスはまた、国際的な監視下に置かれている。

フランス当局は、この取引所がEU全域で麻薬密売や税金詐欺につながる常習的なマネーロンダリングを助長していたと主張しているが、同社はこれを否定している。

欧州の規制当局も同様に、ハッカーが盗まれたBybitの資金1億ドルを洗浄したとされることから、OKXに対する罰則を検討している。

オーストラリアでは、バイナンスの現地事業は以前から困難に直面していた。

昨年、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、リテール顧客をホールセール顧客と誤って分類し、重要な保護を否定した疑いでデリバティブ部門を提訴した。

バイナンス、AUSTRACの措置に対応

バイナンスのオーストラリア・ニュージーランド担当ゼネラルマネージャーであるマット・ポブロッキ氏は、電子メールによる声明の中で次のように述べている、

「バイナンス・オーストラリアは、AUSTRACが当社のマネーロンダリング防止プログラムを独立的に審査するために外部監査人を任命したことを認めます。

AUSTRACは引き続きグローバルな取引所に対して管理を強化するよう求めており、特に大量の取引を扱うリスクの高いセクターでは、強固な顧客識別、徹底したデューデリジェンス、効果的な取引監視の必要性を強調している。