香港にある別の仮想通貨交換ショップが警察に封鎖された。マネーロンダリングに関与している疑いがある。OTCショップを選ぶ際は慎重に！

今日、香港のロンテンという仮想通貨交換ショップが警察に封鎖された。この店はマネーロンダリングと逃亡に関与している疑いがあった。

ネットユーザーによると、同店は以前、中国のソーシャル・ソフトウェア「小紅樹」に大量の広告を掲載し、多くの本土観光客を仮想通貨交換に呼び込むことを狙っていた。

香港の仮想通貨交換ショップが逃げ出したのは今回が初めてではない。香港がWeb3.0エコシステムの発展を強力に推進して以来、仮想通貨デリバティブサービス業界もそれに合わせて発展してきた。しかし、業界の混乱は常に存在している。政府が発展を奨励する一方で、多くの人々が法的なレッドラインを超え、高いリスクを冒してまで利益を得ようとする。

香港の仮想通貨両替店、たびたび逃走

香港では仮想通貨両替店の逃亡は珍しくない。今年5月、チムサーチョイ（尖沙咀）にあるショッピングモール「Chungking Mansions」で、鄭という26歳の女性が「自分と同僚ら3人でモール内の店に入り、仮想通貨を取引した」と警察に通報した。

彼女が150万元相当のテザー（USDT）を商人に送金した後、商人は彼女に代金を支払わなかった。それどころか、彼女と同僚は店に閉じ込められ、逃走した。
3月初め、ダニウビと呼ばれる仮想通貨交換ショップが、数千万ドルを巻き込んで常連客を殺害したとして告発された。
報道によると、ダニウ・コインの店舗には裏口があった。店に入った客は店の前半分に閉じ込められ、裏口はすでに準備されていた。当時、店内には十数人の常連客が集まっており、それぞれがUSDTとの交換で平均100万元以上を保有していた。

被害者の一人は別の両替店のオーナーだった。彼は、ダニウ・コインショップのオーナーとは数カ月間何の問題もなく協力してきたので、警戒を緩めたと主張した。
ボスは現金を回収した後、タバコを吸いたいと言い出し、ガラス戸のため追跡は不可能となり、足早に逃走したと言われている。

香港における仮想通貨交換ショップの普及は規制上のグレーゾーンにある

香港で仮想通貨を購入する便利な方法、つまり、街角のいたるところで見かける仮想通貨交換ショップ（OTCショップ）の存在もあって、香港の通貨サークルにはまだ新しいネギが存在している。
この種の店舗は、通貨サークルを試してみたい初心者にとって非常に便利である。

利用者は店に入るだけで、オンラインで見知らぬ人と取引する必要なく、現金や送金で仮想通貨、特に安定通貨USDTを素早く購入できる。
実際、OTCは一般消費者向けの仮想通貨売買市場である。この流行期、香港ではこのような両替商の拡大が異常だった。
こうした店頭店舗は、JPEXのような香港の通貨取引プラットフォームの顧客獲得チャネルの一つでもある。過去には、ビットコインを割安で売買するというギミックを使って顧客を集めた店頭販売店もあった。

香港警察、マネーロンダリングを取り締まる

香港警察はマネーロンダリング対策を強化し、多くのマネーロンダリング事件を摘発している。

公的報告書の統計によると、2023年には130億香港ドルを超えるマネーロンダリング事件が10件近く摘発され、そのほとんどが仮想通貨を通じて行われていた。
暗号通貨は相対的な匿名性、高い流動性、分散化という特徴を持ち、マネーロンダリングの道具になりやすい。
犯罪者は、プラットフォーム上のOTC取引や個人取引などを通じて、盗んだお金を売り手の口座に送金する。

それを受け取った後、店頭取引、地下銀行、個人取引などを通じて法定通貨に換える。また、通貨混合を利用する犯罪者もいる。硬貨を混ぜ合わせる装置を使うことで、警察が事件を解決する難易度は大幅に上がっている。
今年、油尖警察管区は6月11日から18日まで、管区内の詐欺とマネーロンダリング事件を撲滅するため、コードネーム「スパイカー」と呼ばれる反詐欺・反マネーロンダリング作戦を実施した。

警察は、17歳から63歳までの34人の男と5人の女をマネーロンダリングなどの罪で逮捕した。

逮捕されたのは、販売員、装飾作業員、トラック運転手、無職の者たちだった。
逮捕された者のほとんどは、詐欺シンジケートにリクルートされ、数千ドルの報酬を提示されて口座を売却し、詐欺金を回収するよう誘導された操り人形の口座保有者であった。逮捕された者のほとんどは保釈され、今後の捜査が待たれる。
この作戦で、警察は合計36件の詐欺事件を摘発した。その内訳は、オンラインショッピング詐欺事件8件、オンライン求職詐欺事件8件、電話詐欺事件6件、オンライン投資詐欺事件4件、その他の詐欺事件10件であった。

被害者の年齢層は18歳から71歳までと幅広く、詐欺に関わった総額は7100万台湾ドルにも上った。

仮想通貨交換ショップ選びは慎重に

マネーロンダリング対策関連事件では、知らずに犯罪的なマネーロンダリングを幇助したとして逮捕されるケースも少なくない。業界関係者は「撃たれないように気をつけよう」と注意を喚起している。

IDカード、銀行カード、その他の個人情報を保護し、法定通貨を交換する際には十分ご注意ください。