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LIBRAによる "政治化された "暗号通貨詐欺

2025/02/19 20:57

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著者：リサ

背景

近年、暗号通貨分野に関与する政治家が増えている。近年、暗号通貨分野に関与する政治家が増えている。「国民経済の復興」や「イノベーション」という名目でデジタル通貨を発行し、「有名人効果」によってトークンを支持することで、暗号通貨の人気を促進しようとしている。これらのトークンは経済改革や技術革新の旗印の下にあるが、しばしば巨大なリスクを隠し、投機家や一般投資家にとっての「富の罠」となっている。トランプ一族が立ち上げたTRUMPから最近物議を醸しているLIBRAまで、これらの政治化された暗号通貨は間違いなく市場の焦点となっている。しかし同時に、これらの暗号通貨はセキュリティリスクや潜在的な金融危機を引き起こす可能性もあり、無視することはできない。

ブロックチェーンのセキュリティに注力する企業として、私たちはLIBRAを例に、これらの政治化された暗号通貨プロジェクトの潜在的なリスクを明らかにし、ユーザーに明確なセキュリティ警告を提供するつもりです。

「政治化」された暗号通貨 - LIBRA

2月15日、アルゼンチンのミレイ大統領はLIBRAと呼ばれるミームコインを発表し、アルゼンチンの経済復興を後押しすると主張し、関連する契約のアドレスを発表した。このニュースの発表後、多くのメメコイン愛好家がこのプロジェクトに参加しようと殺到し、LIBRAの価格は瞬く間に高騰、時価総額は50億ドルに迫った。しかし、トークンがローンチされてからわずか数時間後、プロジェクトは都合よく流動性を撤回し、市場価値は急速に5億9000万ドルまで急落し、投資家に巨額の損失をもたらした。事件後、Mileiは宣伝ツイートを削除し、LIBRAプロジェクトの詳細については何も知らず、汚職防止調査が開始されると主張した。事態が進展するにつれ、弁護士たちがミレイを詐欺で訴えただけでなく、政治的野党も弾劾裁判を要求した。

オンチェーンのアンチマネーロンダリングと追跡ツールであるMistTrackの分析によると、ミレイとチェーンの関係は単一ではない。MistTrackの分析によると、LIBRAチームに関連する8つのウォレットは現在、以下のように1億ドル以上の利益を得ています：

アドレス1 - LIBRAチームと関連する8つのウォレットは現在、以下のように1億ドル以上の利益を得ています。DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z
2025-02-14 21:36:54 (UTC)、FixedFloatから10.89 SOLを引き出すアドレス。このアドレスは、初期資金としてFixedFloatから10.89 SOLを引き出し、Kraken:
2025年2月14日 21:37:49 ～ 2025年2月14日 21:38:02 (UTC)、新しいSPLトークン、すなわちLIBRA (Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU)を作成します。ミント10億SPLトークン：
。2025-02-14 21:38:48 (UTC)、同じトランザクションで2億LIBRAをアドレスGj9esbWVNJyy55SDJzYudMAznewqmW3Xb6GpUakcCNwTに送金。FdWhTThthSN7mbcmBgh18dzogi1dXqQBb6BnnzZEJJn、アドレス42rex5yRsP1mdAKHzB5avDzagT6mqB5uYPergUFZ2Tgn.
2025-02-14 21:40:24 ～ 2025-02-14 21:52:20 (UTC)、DLMMを作成する。設定とトークンのメタデータ:
22:01、ツイート。22:04、関連アカウントを作成し、LIBRA:
儲かったアドレス1 claimFeeを通じて約1306万USDCの利益、まだ送金していない:
さらに、利益確定アドレス1は、22:30:34にアドレス3apupKwTisjy4Wx1zVndXVegmxtR9majPEgHatBRZ1LFに650,000 LIBRAを送金しました。住所の所有者は不明。
- 住所2 - 2QmyirshoyT2ApsQU8bXdeGa2vTsNp1rxEzv4qhzTwyh
- アドレス4 - jwudCiJ5QUUmfxPXN41jaqYKnSc3UmKo5RoRGkZzomN
約69,276 SOLの利益獲得。
このアドレスは、現時点で69,276 SOLをアドレスFTjLYkNARZHnqekpKj5mHzbJx7EqW1fSr15Ec4oijBUQに転送します。アドレス FTjLの最初の資金調達は、アドレスCuJgNwudFRikz1e82Rug6CNtxfoery8qBRUGPtSx5KViから来た転送0.14 SOL.
アドレスCuJgNwudFRikz1e82Rug6CNtxfoery8qBRUGPtSx5KViの最初の資金調達がBybitから行われたことは注目に値します。このアドレスは、トランプの妻メラニアが立ち上げたMemecoin -- MELANIA -- の展開に資金を提供した。
- アドレスはクラーケンからSOLを引き出していた:
  。
  Usdcは、何度も移籍を繰り返した末に、次のアドレスにたどり着いた。61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C. さらに、アドレス61yKのUSDCの他のソースは、収益性の高いアドレス6,7,8からの転送であることがわかりました。
  - アドレス6 - Erg9SXbnbn?EFrg9SXbnCfuVqJPjf2hKKY3CtTPLHvipEpgrHjBkb4L
    アドレスに約725万USDCの利益。61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C、アドレス6のSOLはKraken:
    - アドレス7 - - SOLはKrakenのものです。8NScYncjpY1mKrbxVJFFdVqNPEocyXTnQqy9GW1hg4j3
      アドレスに約26,430,000USDCの利益。61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C、アドレス7のSOLはKraken:
      アドレス8 - SOLはKrakenのものです。5fnahDWBtUB8QBTXWHm2QzfAoAVHToxvMf38i3a7okGe
      アドレスに約900万USDCの利益。61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C、アドレス8のSOLはKraken:
      新しく立ち上げられたプロジェクトであるLIBRAは、市場ではまったく監査されておらず、一般に公開されている技術的なホワイトペーパーやコンプライアンス保証もなく、それを裏付ける価値もありません。注目すべきは、一部のメディアが、ミレイのソーシャル・アカウントには物議を醸すような発言の履歴があり、この行動はハッカーが番号を盗んだ結果である可能性があると指摘したことだ。また、暗号KOLのスレッドガイは以前、ライブ放送でLIBRAトークンのローンチを数週間前に知っていたことを認めたとユーザーから報告されており、これもインサイダー取引の可能性があり、この「コインローンチ」の合法性と安全性はさらに混迷を深めている。さらに、Milei氏の側近が大統領にトークン・プロジェクトを推進するために500万ドルの賄賂を受け取っていたことも明らかになり、それがLIBRAの推進につながった。政治家によるトークン発売の背後にある潜在的な操作と不透明性がさらに露呈し、プロジェクトの背後にある効果的な規制の欠如が核心であることが浮き彫りになった。
      セレブ効果の背後にあるリスク
      暗号通貨に手を出した政治家はミレイ氏が初めてではなく、トランプ氏は2025年1月にTRUMPと呼ばれる暗号通貨トークンMemecoinを立ち上げた。TRUMPのMemecoinは、その個人的なブランディングだけで市場のブームを巻き起こすことに成功した。発売当日、$TRUMPの市場価値は1,250パーセント跳ね上がり、取引量は50億ドルを超えた。
      TRUMPに対するユーザーのFOMO感情は、新たな詐欺にも火をつけた。160万人以上のフォロワーを持つ「@TrumpDailyPosts」というXアカウントは、トゥルース・ソーシャルのトランプ氏の投稿をツイッターに同期させるだけでなく、トランプ氏に関連するニュースなどのツイートも投稿している。Slow Fogのセキュリティ・チームの分析によると、このアカウントは少なくとも4回、Memecoinに関するツイートを投稿していたが、送信後数分で削除され、ツイートで言及されたアカウントのみがコメントできるようになっていた。
      トランプ一家の行動が論争を巻き起こしたのは今回が初めてではない。前述したように、トランプ氏の妻メラニアが立ち上げた暗号通貨ジェネレーション「MELANIA（メラニア）」は、わずか10分でトランプ氏の価格が切り下げられ、MELANIAの時価総額から75億ドルが蒸発し、利用者にも大きな富の損失をもたらした。トランプ氏とその家族は、これらの取り組みが「暗号通貨のイノベーションを支援している」と主張しているが、このようなトークンは往々にして価値がなく、誇大宣伝の中心は有名人に依存しており、市場にはプロジェクトの真の価値を判断する能力が欠けている。ひとたび市場が衰退すれば、トークンの価値はすぐに暴落し、一般投資家は大きな損失を被ることになる。
      政治化された暗号通貨は経済的な革新とは異なり、多くの場合、対立をそらし注目を集めるための道具に過ぎない。
      2025年2月、中央アフリカ共和国（CAR）のファウスティン・アルチェンジ・トゥアデラ大統領は、CARと呼ばれるMemecoinを立ち上げ、このイニシアチブが暗号資産を通じて国の発展を促進すると主張した。しかし、Slow Fogセキュリティ・チームの調査によると、CARの公式ウェブサイトは4日間しか登録されておらず、トークンの80%は6つのリンクされたアドレスに集中管理され、Binanceによって資金提供され、セキュリティ監査と技術サポートが欠如していた。
      同月、マレーシアの元首相のソーシャルメディアアカウントchedetofficialのソーシャルメディアアカウントもまた、$MALAYSIAの立ち上げを知らせるツイートを投稿したが、ハッキングされた疑いがある。
      私たちはMistTrackを使ってこのアカウントを追跡しました。
      私たちはMistTrackを使って、このアカウントが投稿したCA（スマートコントラクトアドレス）の作成者が、過去の悪意のあるグループと関連していることを突き止めました。
      そして2月17日、サウジアラビアの皇太子の関係者を名乗る偽Xアカウントが登場しました。サウジアラビアの皇太子関係者を名乗る偽Xアカウントが、Memecoinに関するツイートを投稿している。
      前述の「コイン・オファリング」に加え、暗号通貨鉱山を通じて収入を得ようとする政治家もおり、イランもその1つだ。イラン政府は、国内により多くの外貨収入をもたらすため、国内の暗号通貨鉱山の合法的な運営を認めると発表した。しかし、この構想はイランの経済的圧力を効果的に緩和できなかっただけでなく、効果的な規制や政策的セーフガードの欠如により、大規模な資源の浪費や違法な電力消費につながり、最終的に国際社会における政府の信頼性をさらに低下させる原因となっている。
      この種のトークンは、リリースの初期段階では誇大広告や資金操作によって価格を吊り上げる傾向があるが、市場のバブルが崩壊すると、投資家が最大の被害者となる傾向がある。投資家が短期間でポジションを破裂させ、大きな損失を被ったことはすでに見てきた。この悪循環は、暗号通貨の市場イメージを損なうだけでなく、一般投資家の富を大きなリスクにさらすことになる。
      「政治化された」暗号通貨詐欺に注意
      暗号通貨のイノベーションは、透明で公正な規制の枠組みの上に構築されるべきです。政治家が個人的な影響力を行使し、資本投機を行うための道具になるのではなく、透明で公正な規制の枠組みを。有名人効果は短期的には多くの投資家を惹きつけるが、そのような投機の背後には価値がないことが多く、これらのプロジェクトは通常、監査や規制を受けておらず、信頼できる技術的保証もない。この場合、投資家は盲目的にトレンドに追随し、いったん市場のセンチメントが反転すると、トークン価格はすぐに暴落し、最終的に一般投資家が最大の被害者となることが多い。
      このようなプロジェクトに直面した場合、私たちはユーザーに警戒するよう注意を促します。多角的に真偽と安全性を慎重に見極め、トレンドに盲目的に追随することを避け、厳格な監査とコンプライアンスを受けているプラットフォームを選ぶようにしてください。自分の資産をよりよく守るために、ユーザーはMistTrack（https://misttrack.io/）のような専門的なオンチェーントラッキングツールの助けを借りて、自分の資金を監視・分析することができます。MistTrackは、ユーザーがリアルタイムで取引を追跡し、資金の流れを分析するのに役立ちます。その結果、詐欺やRug Pullイベントのリスクを減らし、自分の資産の安全をよりよく守ることができます。MistTrackは、ユーザーがリアルタイムで取引を追跡し、資金の流れを分析することで、詐欺やRug Pullイベントのリスクを減らし、資産をより安全に保護するのに役立ちます。