米国はビットコインとイーサアドレスをブラックリストに載せ、ロシアの制裁回避努力に結びついている

https://www.coindesk.com/policy/2023/02/01/us-blacklists-bitcoin-ether-addresses-tied-to-russian-sanctions-evasion-efforts/

米国財務省の制裁監視機関である外国資産管理局 (OFAC) は、ビットコインとイーサリアム アドレスをブラックリストに登録し、制裁回避に結び付けました。

プレスリリースによると 、イゴール・ジメンコフと息子のヨナタンは、「個人と団体の幅広いネットワーク」の一部です。防衛装備品を「第三国政府」に売ろうとした。ロシア国民であるジョナタン・ジメンコフは、2 つの住所に関連付けられており、その住所は父親と Rosoboroneksport OAO の両方に関連付けられていました。OFACによると .同社によると、同社はロシアの武器輸出の仲介業者である。そのウェブサイト .

「これらの取り組みの一環として、イーゴリとジョナタン・ジメンコフは、認可されたロシアの防衛会社と直接やり取りを行った。」 OFAC のプレスリリースによると、 「彼らはさらに、ロシアのサイバーセキュリティと海外でのヘリコプターの販売に関する複数の取引に関与しており、ロシアの防衛資材の販売を可能にするために、Rosoboroneksport の潜在的なクライアントと直接関与しています。」

執筆時点では、ビットコインもイーサアドレスも仮想通貨を示していませんでした。のビットコインアドレス は 0.01 BTC (記事執筆時点で約 230 ドル相当) を超えていないようで、最後に使用されたのは 2022 年 12 月でした。イーサアドレス 5,400 ETH を超えるフローがありましたが、1 年近くアクティブではありませんでした。

おそらくもっと興味深いのは、イーサアドレスが資金を受け取ったということです。別の住所 暗号分析会社のアーカム インテリジェンスは、「OTC 取引で非常に活発な大規模なウォレット」として特定されました。十一月に。その住所Alameda Research から資金提供を受けた は、FTX の作成者である Sam Bankman-Fried によって設立された、現在は存在しないトレーディング ショップです。