同盟国から敵対国へ：SBFに対するFTXの法的追及

皮肉な運命のいたずらで、FTXは元CEOのサム・バンクマン・フリード（SBF）や、今はなき暗号取引所の他の主要幹部を含む複数の著名人を提訴し、断固とした行動に出た。この訴訟は、同社が横領されたと主張する10億ドルを超える資金を取り戻すことを求めている。昨日、米国破産裁判所に提出された訴状には、次のように記されている。 アラメダ・リサーチの元CEOキャロライン・エリソン、FTXの共同設立者ジシャオ＆quot;ゲーリー＆quot;ワン、FTXの元エンジニアリング・ディレクターのニシャド・シン、そしてSBFが被告となった。

この訴訟の中心は、FTXの元役員たちが顧客資金の不正流用を継続的かつ不正に行い、受託者としての義務に違反したという主張である。これらの資金の不正使用の疑い訴状の通り 高級マンション、政治献金、いわゆる慈善寄付、投機的な投資、その他の個人的なプロジェクトなど、さまざまな贅沢な支出の資金源となった。

さらに、この訴訟は重大な非難を浴びせている。元経営陣はFTXおよびその関連事業体に対する支配力を乱用した。 主張の中心は、これらの幹部が会社の債権者に対応する価値を提供することなく、7億2,500万ドル相当の株式を自分たちに発行したという主張である。さらにFTXは、SBFとゲイリーがさらに5億4600万ドルを流用し、取引プラットフォームRobinhoodの株を購入したと主張した。

提出された書類には次のような記載もある。キャロライン行動彼女は自身に2880万ドルのボーナスを支払い、この資金のかなりの部分、約1000万ドルを人工知能企業の株式取得に使ったと述べている。

さらに、2022年1月24日、SBFはFTXの米国口座から父親の口座に1,000万ドルを送金し、これを「贈与」だと主張した；

弱者にも罪人にも休息はない
SBFの容疑は8件の不正行為と選挙法違反に及び、マンハッタンでの法廷闘争へと発展した。特にニシャドとゲーリーはすでに有罪を認め、当局に協力している。

法的手続きは激しい法廷闘争によって特徴づけられてきたが、事件は公判段階に向けて急速に進展している。6月、裁判長は迅速なスケジュールを設定し、証人リストやその他の必須資料を確定するよう検察側に促した。8月が近づくにつれ、検察側は証人の準備を始めると見られており、公判に向けた重要な局面を示している。

時の人は気にしていない
週間ほど前、SBFの弁護士はマンハッタン連邦判事のルイス・カプランに興味深い要求をした。それは最近の出願 バンクマン＝フリードの弁護士の一人であるクリスチャン・エヴァドールは、カリフォルニア州パロアルトにある両親の邸宅への面会条件を緩和するよう求めている。

クリスチャンはマンハッタン連邦判事に、ゲストの候補者リストを封印して提出した。そのリストには次のように書かれていた。バンクマン＝フリードの両親の親しい友人や同僚、家事手伝い； 重要なのは、これらの人物がすでにSBFの保釈条件、特に「禁止電子機器」の共有禁止を厳守することに同意していることだ。これらの機器には、スマートフォン、タブレット、コンピューター、ビデオゲームのプラットフォーム、チャットや音声通話が可能な機器などが含まれる。

SBFの保釈契約では、両親のもとでSBFが拘束されている間、厳重な警備体制が敷かれる。警備員が常駐し、すべての面会者に禁止されている機器がないか入念にスキャンすることが義務付けられており、面会者は電子面会記録に署名しなければならない。例外的な事情はさておき、これらの条件が免除されるのは、裁判所が事前に承認した場合に限られる。

彼の一見気にしないような性格にさらに拍車をかける、SBFはまた、オンラインでの法的調査、ニュースやスポーツのチェック、アマゾンでの買い物、食品の宅配注文の許可も求めていた。 FTXに関係ないことも含めてね。

2月にカプラン判事は、連邦検察当局に以下のことを許可するという重要な決定を下した。暗号化メッセージサービス「シグナル」の利用を禁止する。 この措置は、Signal'の自動削除機能に起因するもので、証人の改ざんの可能性が懸念された。さらに検察は、SBFの両親の携帯電話にスパイウェアをインストールしようとした。しかし、この動きはSBFの弁護団にとって困難なものであった。

の中で最新の裁判所提出書類 クリスチャンはカプラン判事に、政府がSBFの両親の住居に指定された訪問者を許可するという彼の要求に同意したことを伝えた。興味深いことに、検察側はこの訪問者リストを封印して提出することに異論を唱えず、プライバシーへの配慮がこの申し立てを却下する公共の利益を上回ると強調した。

事件の知名度と罪状の重さを考慮し、当局はSBFの自宅軟禁期間中にどの程度の外部との接触が許されるべきかを検討する際、慎重を期してきた。

トラブル続きの中、新たな試練を待つ
刑事裁判を待つだけでは十分でないかのように、米司法省（DOJ）はSBFに対し、次のような重大な疑惑を提起している。ニューヨーク・タイムズ紙（NYT）へのキャロラインのプライベート・エントリーのリークとされるもの。 .このような非難が浮上したのはNYTがエリソン氏の個人的な考察を明らかにした記事を掲載したこと。 その結果、司法省はこの複雑な事件における証人や関係者の法廷外での供述をすべて禁止するよう求める行動に出た。

キャロライン・エリソンの個人的な文章をニューヨーク・タイムズ紙の記者と共有するという被告の行為は、証人候補の証言や信憑性に関連する資料を流布することは、公正な裁判と適正な司法運営に対する実質的な可能性や偏見を伴うと推定されるという、規則23.1の中核的な懸念に関わるものである」と述べた。

捜査が進展するにつれ、情報漏洩の背後にある動機と、それが関係者個人と法的手続きのより広範な範囲の双方に及ぼしうる影響について疑問を抱かずにはいられない。さらに、司法省が法廷外陳述の禁止を求めるという積極的な姿勢を示したことで、さらに複雑さが増し、情報の自由と進行中の法的問題の整合性を守ることとのバランスについて重要な疑問が投げかけられている。

この法廷闘争は金融情勢に重大な影響を及ぼすものであり、裁判が急速に展開する中、我々はこれらの申し立てにまつわる複雑な詳細を掘り下げ、これらの行動の動機と影響を理解することを目指す。この訴訟の結果は、暗号取引所の将来と、その顧客や利害関係者に対する責任を間違いなく形作るだろう。