欧州の監視機関は、弁護士、会計士の次に仮想通貨を AML の脅威として挙げています

ヨーロッパの反マネー ロンダリングとテロ資金供与対策 (AML/CFT) 監視機関である MONEYVAL は、ヨーロッパ諸国がマネーロンダリングと闘うための優先事項として、弁護士や会計士などの「ゲートキーパー」の専門家とともに仮想通貨セクターを監視することを挙げています。

年次報告書MONEYVALの調査結果に基づくメディアリリースでと呼ばれる 欧州の法域に対して、国際基準への準拠を評価し、暗号資産によって促進されるマネーロンダリングに対抗するためのより厳格な規制ポリシーを実施します。

MONEBYAL の責任者である Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz は、「ゲートキーパー」として働く専門家が金持ちや腐敗した人々の資金洗浄をどのように支援できるかを示す例として、パンドラ文書を挙げました。彼女はまた、マネーロンダリングのための暗号資産の人気が高まっていると主張しました:

「新しいマネー ロンダリングの傾向は、新興の仮想資産セクター、仮想通貨の世界的な使用の増加、およびいわゆる「分散型金融」（DeFi）の急速に進化するエコシステムのその他の要素に関連しています。」

Moneyval は、欧州評議会の AML 監視機関であり、欧州の 47 の法域にまたがっています。タスクフォースは、国の立法改革に影響を与える政策変更を検討し、勧告する責任があります。

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報告書は、金融活動作業部会 (FATF) 基準への準拠の中央値レベルが、その監督下にある法域の間で満足のいくしきい値を下回っていると結論付けました。 MONEYVAL が評価した 22 の法域のうち 18 では、AML 基準への準拠レベルが不十分でした。

欧州の監視機関は、今年後半に仮想資産に関連するマネーロンダリングの傾向を調査する別の調査も実施する予定です。

規制当局は、マネー ロンダリングやその他の違法行為に暗号通貨を使用することについて引き続き懸念を表明していますが、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の最新データによると、2021 年に違法行為に使用された暗号通貨の総流通量は 1% 未満でした。