EU加盟国は2024年までに仮想通貨企業を規制するマネーロンダリング防止規制当局の創設を計画

報道によると、欧州委員会は他の当局と連携し、金融監視チームに仮想通貨企業による違法取引の潜在的な監視を行わせる計画だという。

ドイツを筆頭とし、オランダ、スペイン、オーストリア、イタリア、ルクセンブルクを含む多くのEU加盟国は、仮想通貨企業をマネーロンダリング対策に重点を置いたグループ（欧州委員会のマネーロンダリング対策部門とされる）の管轄下に置くことを計画している。 、ブルームバーグは火曜日に報じた、当局は2021年7月に最初に提案した。報道によると、この機関は2024年に業務を開始し、2026年までに「完全に運用」される予定だという。

伝えられるところによると、仮想通貨企業をマネーロンダリング防止規制当局の議題に載せるのは、金融サービスに関するEU規制の下で仮想通貨取引をより明確にカバーすることを目的としている、とEU外交官は述べた。ブルームバーグの報道によると、匿名の当局者は同グループが、銀行やその他の金融機関だけでなく、暗号通貨サービスプロバイダーが促進する高リスクの国境を越えた取引に焦点を当てることを望んでいたという。しかし、提案された枠組みはまだEU加盟国によって議論されていない。

欧州議会議員のルイス・ガリカノ氏は、「暗号資産がマネーロンダリングを受けやすい分野の一つであることを考えると、新しいEU当局の規制範囲に暗号資産が明確に含まれることが重要だ」と述べた。

マネーロンダリング対策監視機関が設立されれば、ヨーロッパの広範囲にわたるマネーロンダリングを監督する権限を持つ最初の機関の一つとなる。チェイナリシスの1月の報告書では、2021年に個人が86億ドルの仮想通貨を洗浄し、2020年から25％増加したことが明らかになった。

米国では、リサ・モナコ司法副長官が2月17日、FBIが不正に使用された資金を追跡・押収するための「仮想通貨専門チーム」を創設すると発表した。このチームの結成は、米国司法省が元司法副長官上級顧問のチェ・ウニョン氏が率いる全国仮想通貨執行チームを設立してから4か月以上後に行われた。

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