チェイナリシス：4,068頭の犯罪クジラが合わせて250億ドルの仮想通貨を保有

チェイナリシスのデータによると、4,068頭の犯罪クジラ（全クジラの約4％）が250億ドル以上の仮想通貨を保有していることが判明した。

ブロックチェーン分析会社は、犯罪クジラを、100万ドル相当の暗号通貨を保持するプライベートウォレットと定義しており、その資金の10パーセント以上は、詐欺、詐欺、マルウェアなどの活動に関連する違法なアドレスから来ています。

このデータは、2021 年から 2022 年初頭のブロックチェーン犯罪活動を調査する暗号犯罪レポートの「犯罪残高」セクションから取得したものです。この広範なレポートでは、ランサムウェア、マルウェア、ダークネット市場、NFT 関連の犯罪などのトピックもカバーしています。

「全体として、チェイナリシスは、250億ドル相当の暗号通貨を保有する4,068頭の犯罪クジラを特定しました。犯罪クジラは、全暗号通貨クジラの3.7%を占めています。これは、100万ドル以上の暗号通貨を保有しているプライベートウォレットです。」

データによると、1,374頭のクジラは残高の10％から25％が違法な資金源からのものであり、1,361頭のクジラは残高の90％から100％が違法な資金からのものであった。違法資金残高の25％から90％を保有するクジラは合計1,333頭だった。

クジラが不正なアドレスを介して取得した残高の割合: チェイナリシス

「盗まれた資金が全体の犯罪資金残高の大半を占めているが、ダークネット市場が犯罪クジラに流れる最大の違法資金源であり、次に詐欺資金と盗まれた資金が続く」と報告書には書かれている。

違法取引行為

違法取引活動に関しては、2021年に犯罪者アドレスが受け取った額は140億ドルを超え、2020年の780万ドルと比較して79％という驚異的な増加となったことが報告書で明らかになった。

暗号通貨犯罪の種類によって得られる価値: 連鎖分析

昨年の140億ドルのうち最大の割合を占めたのは詐欺で、前年比82％増の78億ドルとなった。分散型金融（特に DeFirug のプルは 28 億ドルの主要な詐欺源として注目されました。

「2021年にラグプルによって失われた総額の約90％は、詐欺的な集中取引所Thodexに起因する可能性があることに注意する必要があります。ThodexのCEOは、取引所がユーザーの出金を停止した直後に消滅しました。」

盗難額も516%増加し、違法取引活動による32億ドルを占め、DeFiスペースが再び懸念事項となっている。

良い面としては、2021年の米ドル換算約15兆8000億ドルの全取引高のうち、不正アドレスが占める割合はわずか0.15％で、前年の0.34％から減少したとチェイナリシスは指摘した。

「犯罪は、仮想通貨エコシステムの中でますます小さくなってきています。仮想通貨ベースの犯罪と戦う法執行機関の能力も進化しています。2021年には、米国の商品先物取引から欧州委員会のいくつかの疑惑まで、この例がいくつか見られます。」投資詐欺、FBIの大規模なREvilランサムウェア取り締まり、財務省外国資産管理局のSuexとChatexに対する制裁などです。」

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