エージェント スミスは、シークレット サービスが 2015 年以来 254 件の事件で 1 億 200 万ドルの仮想通貨を押収したと言います

米国シークレット サービス (USSS) の高官は、同機関がビットコインの流れを追跡できると述べています (ビットコイン ) やその他の暗号通貨を電子メール アドレスと同様の方法で盗んでおり、2015 年以降、254 件の事件で 1 億 200 万ドル以上の暗号通貨を押収しています。

USSS 捜査局長補佐 デビッド・スミス言った CNBC は、ブロックチェーン台帳の透明性と不変の側面により、捜査官は場合によっては法定通貨よりも簡単にトランザクションを追跡できることを意味すると述べています。

「ブロックチェーンの指針となる原則の 1 つは、それが共有される公開台帳であり、法執行機関を含め、計算能力が少しあれば誰もがアクセスできるということです」とスミス氏は述べています。

「したがって、シークレットサービスは、ブロックチェーンの本来の意図ではないことを何もしていません。意図されたのと同じ追跡および追跡メカニズムを使用しているだけです。」

エージェント スミス氏は、2015 年以来、1 億ドル以上の暗号通貨が、サイバー詐欺師を標的とした国際作戦でシークレット サービスによって押収されたと述べました。エージェントとアナリストは、ワシントン D.C. のシークレット サービス本部にあるグローバル調査オペレーション センター (GIOC) から調査を行っています。

仮想通貨はさまざまなシナリオで押収されます。 3月の訴訟では、約170万ドルのBTCが押収され、エストニア人男性が少なくとも13回の国際的なランサムウェア攻撃に関与したとして66か月の懲役を言い渡されました.別の作戦では、ルーマニアでの国際的なマネー ロンダリング作戦が崩壊し、別の作戦では、ロシア語を話すサイバー犯罪グループが再びランサムウェアに関与しました。

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— 米国シークレット サービス (@SecretService)2022 年 4 月 19 日

スミス氏は、仮想通貨のトレースを電子メール アドレスのトレースに例えました。

「デジタル通貨のウォレットをフォローすることは、関連する識別子を持つ電子メール アドレスと同じです。人と別の人が取引を行い、それがブロックチェーンに入ると、必要に応じてその電子メール アドレスまたはウォレット アドレスを追跡し、ブロックチェーンを通じて追跡することができます。」

スミス氏は、犯罪者はできる限り多くの送金を行うことで、法執行機関からの追跡を隠そうとすることが多いと述べ、それを「鏡の家」になぞらえました。盗まれたビットコインやその他のデジタル通貨は、ボラティリティを回避する手段としてステーブルコインに変換されることがよくあります。

「なぜなら、犯罪者も人間だからです。彼らは、いくつかの主要なコインに関連する市場のボラティリティの一部を避けたいと考えています.

米国シークレット サービスは、国内で最も古い連邦法執行機関の 1 つであり、当初は国の金融インフラを保護するために設立されました。 1865 年に米国財務省の支部として設立された当時の唯一の目的は、米国通貨の偽造と戦うことでした。

現在、この機関は国土安全保障省の傘下にあり、連邦捜査局 (FBI)、サイバーセキュリティ、および連邦捜査局 (FBI) を含む他の連邦機関と共同で捜査を行っていることがよくあります。インフラストラクチャ セキュリティ エージェンシー (CISA) および国際機関が目的を達成するために。

火曜日に、CISA、FBI、および米国財務省は、6 億 5,000 万ドルに対応して、ブロックチェーン企業を標的とする北朝鮮が資金提供するサイバー脅威について警告を発しました。Ronin Bridgeのハッキング .

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2 月に、USSS は暗号通貨認識ハブ   デジタル資産のセキュリティに関する一般の意識を高め、デジタル資産の不正使用を取り締まる機関の取り組みを取り上げます。

ウェブサイト上で、政府機関は、さまざまな詐欺スキームやランサムウェアの使用など、ますます多様化する犯罪を助長するためにデジタル資産がますます使用されていると述べています。しかし、代理店はまた、暗号通貨の使用は本質的に犯罪ではないと指摘した.