3,032人を起訴 最高検の報告書が仮想通貨マネーロンダリングに初めて言及

著者：劉陽、情報源：中文乐

3月8日第14期全国人民代表大会（全人代）第3回会議で、最高人民検察院（最高検）の迎英総検事（最高検検事総長）は、「中国人民代表大会（全人代）第3回会議で、中国人民代表大会（全人代）第3回会議が開催された。第14期全国人民代表大会第3回会議での報告「2024年1年間の総括"2点目"<質の高い経済・社会発展に奉仕する行政機能を果たす"金融の質の高い発展の護衛について語る......搾取の追及......仮想通貨"""""犯罪収益移転などのマネーロンダリング犯罪3032人。

同日、最高人民法院（SPC）の張軍院長も業務報告を行った。報告の冒頭で「2024年仕事の見直し"1点目厳格かつ公平な司法で国家の安全と社会の安定を維持。社会的安定"の強力な保護は、次のように言われています。..................王氏は2.9何千人もの人々がいわゆる"仮想コインを購入するために何千人もの人々が利用した。span>"、損失をもたらします。span lang="EN-US">171億元以上の違法利益9億元、国外"ホワイトウォッシング"、四川裁判所は資金集め詐欺とマネーロンダリングの罪で無期懲役を言い渡した。

両高等委員会の惜しげもなく語られた作業報告では、仮想通貨とマネーロンダリングが同時に語られており、このような事件に対する最高司法当局の重要性が十分に説明されている。2024年2012年にマネーロンダリング犯罪の新しい司法解釈が導入されたとき、私は公開ブログで次の2点を書きました。：1つは、旧司法解釈では、マネーロンダリング犯罪は、そのような犯罪に該当しないということです。一つは、旧司法解釈には仮想コインに関する具体的な表現がなかったものの、仮想コインを利用したマネーロンダリングの犯罪態様は司法解釈によって規制されていることであり、もう一つは、新司法解釈が仮想コインを利用したマネーロンダリングの犯罪態様について言及していることから、司法当局がこれを重視し、重点的な取り組みを目指していることがわかる。

暗号通貨界隈の刑事事件に長年関心を寄せてきた弁護士としては、マネーロンダリングがと並んで、一つの犯罪で3000人以上が起訴されたことは、やはり少しショッキングで驚かされる。FATF第5ラウンドの評価が近づいており、マネーロンダリング犯罪の処罰はより大きくなる一方です。

マネーロンダリング犯罪によって規制される行動パターンを理解すれば、仮想通貨がマネーロンダリングとはほど遠い理由がわかるでしょう"近く"上。資金洗浄の犯罪を含む:。span leaf="">(1)送金またはその他の決済手段による資金移動を支援すること、((2)海外への資金送金を支援すること、((1).(3)その他隠匿する、こと。犯罪の収益、およびその源泉と性質。最初の2つは、ここに列挙するほどの関連性はない。そうでなければ犯罪の違法収益を偽装または隠匿すること収益の出所と性質。span>、実際には、わずかな偽装のソースと性質の限り、それはマネーロンダリングとして認識されやすい。

刑法改正（XI）により、自己資金洗浄罪が盛り込まれ、マネーロンダリング罪に規定されている川上7種類の罪を犯し、その犯罪収益で数日前に書いたように、北京市財政局元副局長の郝剛が自己資金洗浄をしたように、自己資金洗浄に抵触するのは非常に簡単であり、上記の王茂のマネーロンダリング犯罪の最高裁判所の報告書にも記載されているように、自己資金洗浄に属する。