スペイン当局、5億ドル以上の暗号通貨投資詐欺組織を解体

Odaily Planet - スペインの国家警備隊は、エストニア、フランス、米国の法執行機関と協力し、世界中で5,000人以上の被害者をだました暗号通貨投資詐欺組織を解体したとユーロポールが発表した。この作戦により5人が逮捕され、うち3人はカナリア諸島で、2人はマドリードで捕まった。 この犯罪ネットワークは、詐欺的な投資スキームを通じて約5億3900万ドル（4億6000万ユーロ）の不正資金を洗浄したと言われている。捜査当局は、犯罪者たちが現金の引き出し、銀行送金、暗号通貨の送金を容易にするために、世界的なネットワークを運営していることを発見し、犯罪資金を管理するために香港に会社と銀行インフラを設立したと主張している。この捜査は2023年から欧州刑事警察機構（ユーロポール）の支援を受けており、欧州刑事警察機構（ユーロポール）がEU域内の安全保障にとって大きなリスクであると見なしているサイバー詐欺の脅威が増大していることを浮き彫りにしている。