シティバンク、「2000万ドルの暗号ブタ殺し詐欺」を無視し資金回収不能で訴えられる

Odaily Planet - 暗号通貨「貯金箱」の被害者であるマイケル・ジデルは、シティバンクが疑わしい取引に関する警告を無視したため2000万ドルの詐欺につながったとして、マンハッタン連邦裁判所にシティバンクを提訴した。訴状によると、ジデルは詐欺師が管理する様々な銀行口座に43回送金しており、その中にはシティバンクのGuju Inc口座への約400万ドルも含まれていた。貯金箱」詐欺は2023年、実業家「キャロライン・パーカー」を装った詐欺師が、フェイスブックを通じてジデルをNFTへの投資に誘い出したことから始まった。 訴状では、シティバンクが、頻繁に行われる大きな丸数字の異常な送金を調査しなかったことにより、マネーロンダリング防止法に違反したと主張している。訴状は、シティバンクが、頻繁に行われる大きな丸数字の送金を調査しなかったことにより、マネーロンダリング防止の監視義務に違反したと申し立てている。Zidell氏がOpenrarityProと呼ばれる取引プラットフォームが突然停止したことを発見したとき、資金は回復不能なほど失われた（Cointelegraph）。(コインテレグラフ)