香港警察、仮想資産交換ショップを通じた1億1800万香港ドルのマネーロンダリング組織を解体

オデイリープラネット香港警察は、活発な本土と香港マネーロンダリング国境犯罪シンジケートを解体するためにコードネーム夜間制圧作戦を実施し、マネーロンダリンググループは、詐欺に関与する銀行口座から利益を得るために香港に来るために本土人を勧誘し、その後、ブラックマネーをきれいにするために暗号通貨を交換する店を見つけるために仮想資産に現金を持参するために銀行からお金を引き出すように手配し、作戦は1.18億香港ドルの犯罪に関与する12人の男女を逮捕した。この作戦により、1億1800万香港ドルの犯罪収益に関与した12人の男女が逮捕された。 香港商業犯罪局不正調査課のロー・ユエンシャン主任警部によると、2024年7月から2025年5月にかけて、犯罪組織は本土の人々を勧誘して香港に来させ、傀儡の口座名義人として働かせ、その口座は主にさまざまな種類の詐欺事件から得た犯罪収益を受け取るために使われていた。期間中、500以上の銀行口座が1億1800万ドルの資金洗浄に使われた。このうち1000万ドルは、報告された58件の詐欺事件からの犯罪収益の一部であることが確認され、被害者は約4320万ドルを失った。(香港商報）