https://www.coindesk.com/policy/2023/03/08/airbit-club-founders-lawyer-plead-guilty-to-100m-fraud-scheme/
Enam eksekutif skema Ponzi cryptocurrency global Airbit Club telah mengaku bersalah atas peran mereka dalam penipuan global dan skema pencucian uang yang menurut jaksa penuntut telah menipu korban dari kolektif $100 juta.
Pablo Renato Rodriguez, salah satu pendiri Airbit Club, mengaku bersalah pada hari Rabu. Co-founder Gutemberg Dos Santos mengaku bersalah pada Oktober 2021 setelahdiekstradisi ke AS dari negara asalnya Panama pada November 2020. Tiga promotor – Cecilia Millan, Karina Chairez, dan Jackie Aguilar – mengaku bersalah awal tahun ini. Scott Hughes, seorang pengacara yang membantu Rodriguez dan Dos Santos mencuci uang, mengaku bersalah pada 2 Maret.
Airbit Club adalah penipuan global di mana promotor menyelenggarakan "pameran mewah" dan presentasi komunitas di seluruh AS, Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur, dan meyakinkan para korban untuk berinvestasi dalam "keanggotaan" yang dimaksudkan untuk menghasilkan pengembalian yang dihasilkan melalui penambangan dan perdagangan bitcoin. Korban dapat melihat "saldo" mereka di portal online tetapi nomornya palsu dan mereka tidak dapat menarik dana.
Menurut jaksa, dana korban malah dihabiskan untuk memperkaya pendiri dan promotor klub, yang menghabiskan uang itu untuk "mobil, perhiasan, dan rumah mewah" serta "pameran yang lebih mewah untuk merekrut lebih banyak korban".
Keenamnya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat, konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan bank.
Meski belum ada yang dijatuhi hukuman, masing-masing terancam hukuman maksimal 70 tahun penjara. Sebagai bagian dari pengakuan bersalah mereka, para terdakwa harus menyerahkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, termasuk mata uang AS, bitcoin, dan real estat senilai $100 juta kolektif.