SEC AS dan Departemen Kehakiman menuduh Miles Guo melakukan penipuan mata uang kripto

Sumber Artikel

Guo Wengui, seorang taipan China yang mengasingkan diri dengan hubungan dekat dengan tokoh Republik Trump termasuk Steve Bannon, telah didakwa atas 12 dakwaan terkait dugaan penipuan $1 miliar.

Guo Wengui dengan mantan pembantu senior Trump Steve Bannon melalui akun Twitter-nya.

Guo Wengui, miliarder China yang mengancam akan menghancurkan partai Xi

Baca selengkapnya

Tuduhan yang diumumkan oleh jaksa AS untuk distrik selatan New York pada hari Rabu termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank dan pencucian uang.

Kin Ming Je, seorang warga negara ganda Hong Kong dan Inggris juga dikenal sebagai William Je dan digambarkan sebagai pemodal Guo, juga disebutkan dalam dakwaan dan menghadapi tuduhan lebih lanjut menghalangi keadilan.

Pengacara AS untuk SDNY, Damian Williams, mengatakan Guo “memimpin konspirasi rumit untuk menipu ribuan pengikut daringnya hingga lebih dari $1 miliar.

“[Guo] didakwa melapisi sakunya dengan uang yang dia curi, termasuk membeli dirinya sendiri, dan kerabat dekatnya, rumah besar seluas 50.000 kaki persegi, Ferrari $3,5 juta, dan bahkan dua kasur seharga $36.000, dan membiayai kapal pesiar mewah senilai $37 juta. ”

Guo ditangkap pada Rabu pagi di rumahnya di sebuah gedung di 60th Street dan Fifth Avenue di New York City. Tepat setelah tengah hari, kebakaran terjadi di alamat yang sama, menurut departemen pemadam kebakaran New York.

ABC News melaporkan bahwa agen FBI berada di dalam apartemen penthouse senilai $32,5 juta ketika kebakaran terjadi, dan biro itu sekarang sedang menyelidiki apakah kebakaran itu terkait dengan penangkapan.

Kontak Guo di kalangan berpengaruh telah banyak dilaporkan.

Pada bulan Oktober 2022, New Yorker menjelaskan bagaimana permohonannya untuk membeli penthouse di gedung eksklusif di Fifth Avenue termasuk “rekomendasi pribadi dari Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris, [yang] berkata, 'Miles jujur, terus terang, dan memiliki mencicipi.'"

Laporan yang sama, bagaimanapun, mengatakan bahwa di China, Guo "menjadi pusat skandal yang berkembang yang melibatkan korupsi dan spionase".

Guo juga dilaporkan telah "membayar ratusan ribu dolar kepada penasihat Trump, termasuk Steve Bannon, Rudy Giuliani, dan pengacara L Lin Wood, yang bergabung dalam upaya membatalkan pemilu 2020".

Bannon, yang merupakan ketua kampanye Trump ketika dia diperkenalkan dengan Guo selama pemilu 2016, memanggilnya "Donald Trump dari Beijing".

Bannon berada di kapal pesiar Guo di Long Island Sound ketika dia sendiri ditangkap atas tuduhan penipuan pada Agustus 2020.

Guo meninggalkan Tiongkok pada tahun 2014 selama penumpasan antikorupsi yang dipimpin oleh presiden, Xi Jinping.

Pada tahun 2017, Guo membuat serangkaian tuduhan cabul tentang pemerintah China, menuduh pejabat memiliki anak tidak sah, rumah, dan sejumlah besar uang di rekening bank luar negeri. Polisi China menuduhnya membayar rekanan untuk memalsukan dokumen pemerintah China dan meminta Interpol mengeluarkan pemberitahuan untuk penangkapannya.

Guo mengklaim bahwa tuduhan terhadapnya di China diluncurkan sebagai pembalasan atas upayanya mengungkap korupsi.

Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman mengatakan Guo, yang juga dikenal sebagai Miles Guo dan Ho Wan Kwok, adalah “seorang pengusaha China yang diasingkan yang telah tinggal di AS sejak atau sekitar tahun 2015 dan mengumpulkan banyak pengikut online.

“Pada atau sekitar tahun 2018, Kwok mendirikan dua organisasi nirlaba yang diklaim, yaitu Yayasan Rule of Law dan Rule of Law Society. Kwok menggunakan organisasi nirlaba untuk mengumpulkan pengikut yang selaras dengan tujuan kebijakannya di China dan yang juga cenderung mempercayai pernyataan Kwok mengenai investasi dan peluang menghasilkan uang.”

Je, kata departemen itu, "memiliki dan mengoperasikan banyak perusahaan dan kendaraan investasi yang menjadi pusat skema dan berfungsi sebagai arsitek keuangan dan pencuci uang utama".

Guo juga didakwa mencuci ratusan juta dana curian untuk menyembunyikan aktivitas ilegal konspirasi dan melanjutkan operasi penipuan, kata Williams.

Michael J Driscoll, asisten direktur FBI, mengatakan: “Penipuan investasi penipuan membuat korban keluar dari orang yang tidak bersalah, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan.

“FBI terus menjadikan penyelidikan kejahatan keuangan yang kompleks sebagai prioritas utama, dan siapa pun yang mencoba kejahatan ini akan dihadapkan pada konsekuensi dalam sistem peradilan pidana.”

Hukuman maksimum untuk dakwaan berkisar dari lima tahun penjara, untuk konspirasi melakukan penipuan kawat, penipuan bank, penipuan sekuritas dan pencucian uang, hingga 20 tahun.