路透社：中国地方政府正出售查获的加密资产

撰文：Timmy Shen 编译：Centreless 

摘要

• 路透社报道称，在经济放缓背景下，中国地方政府正在出售查获的加密资产。

尽管中国大陆仍实施加密货币交易禁令，但据路透社报道，中国地方政府正通过私人公司出售查获的加密资产。

在经济放缓的背景下，地方政府正将因非法活动而没收的加密资产变现，以补充财政收入。路透社援引交易记录和法院文件表示。

这背后是伴随着涉及加密货币的刑事案件在中国的激增，案件类型涵盖网络诈骗、洗钱和非法赌博等。

据区块链安全公司 SAFEIS 数据，2023 年中国涉加密货币犯罪所涉金额飙升至 4307 亿元人民币（约合 590 亿美元），是前一年的 10 倍。根据国家最高检察机关的数据，去年中国共起诉了 3,032 名涉嫌加密货币洗钱的人员。

官方公共预算数据显示，与加密货币相关的犯罪案件增加，也带动了地方政府罚没收入的大幅增长，2023 年达到创纪录的 3780 亿元人民币，五年内增长了 65%。

为地方政府提供加密相关法律咨询的律师刘红林表示，在一些城市，被查获的加密资产已成为地方财政的重要来源。由于数字货币可以跨境匿名转移，它正越来越多地被犯罪分子用作非法工具。

法律专家认为这种做法可能导致流程不透明，并滋生腐败。

「律师表示，针对查获的比特币及其他代币（这些代币在中国大陆被禁止交易），由于缺乏明确的处理规范，导致各地做法不一且不透明，一些人担心这可能助长违法行为，并滋生腐败。」路透社在报道中援引律师的表示。

中国继续禁止在大陆进行加密货币交易和挖矿活动，而与此同时，香港则多次表达其希望通过交易许可制度打造「加密中心」的雄心。报道指出，中国大陆当局已经委托本地企业处理查获的加密资产。

尽管个人交易加密货币属非法行为，但帮助政府出售加密资产的商业行为仍属合法，因此吸引了越来越多的参与者。

区块链服务提供商 Bit Jungle 表示，只要私营公司能够保障资产安全，通过持牌的海外交易所进行出售，并遵守资本管理规定，协助地方政府处置加密货币的行为就是合法的。

例如，深圳科技公司「Jiafenxiang」自 2018 年以来，代表江苏省多个地方政府，包括徐州、华安和泰州等地，在海外市场促成了总额超过 30 亿元人民币（约合 4.08 亿美元）的加密货币出售交易。

路透社援引的交易记录显示，相关美元收入首先通过本地银行兑换成人民币，然后转入地方财政局账户。

根据 BitcoinTreasuries.net 的数据显示，中国目前持有约 19 万个比特币，是全球第二大国家级比特币持有者，仅次于美国的 198,012 个比特币持仓量。

在司法系统中，如何处理涉加密货币的案件也成为一个关键议题。相关机构已经多次举办专题研讨会。例如今年 2 月，最高人民法院及多个司法机构和高校代表在北京召开了一场有关加密货币法律研究与司法处理的研讨会。

去年 12 月，中国央行在最新发布的年度《金融稳定报告》中重点提到对加密货币的监管问题，并表示正致力于完善国际加密资产监管框架。

专注加密领域的律师、上海兰迪律师事务所（Shanghai Landing Law Offices）高级合伙人孙军建议，中国应明确虚拟货币的财产属性，设立专门机构或系统来负责加密货币的处置，并对第三方公司进行资质审查。

香港最大持牌加密货币交易所 HashKey 的联席首席执行官茹海洋表示，中国或许可以效仿特朗普的做法，将没收的比特币作为战略储备，由中央政府统一管理和处置相关资产。