网传杭州在摸排加密从业者？大概率是某团队涉案了

作者：刘正要

关于加密从业圈的“杭州摸排”事件，最近有了新的进展，经过刘律师通过向杭州有关司法机关求证核实，以及从另外两个渠道得到的信息，有关杭州市警方对加密从业者进行系统性摸排应为不实信息。

▍“杭州摸排”事件经过

在6月10号一大早有X博主发布了一篇文章《杭州警方正在对加密货币从业者进行系统性摸排》，当时刘律师看到后大吃一惊，心想国内的web3环境已经彻底凉了吗？通过分析博主的文章，我内心还是有一些疑问的，遂撰写了《震惊！网传杭州对加密从业者进行大摸排》，主要分析了中国内地基于2021年的“9.24通知”，已经对整个加密行业启动了强监管措施，未来也很难再对监管升级，原则上我是倾向于杭州可能出现了币圈的某个刑事案件，导致警方对一些币圈从业人员进行了调查。

后面经过多方求证（包括但不限于向杭州当地司法机关、律师同行、刘律师认识的web3从业者等），我们已经确定所谓杭州摸排事件为不实信息。

▍事情“真相”是什么？

那么事情的真相是什么呢？从刘律师这边的信息源来看，基本确认是杭州本地有一个比较大的币圈团队涉案（涉及外汇类犯罪，大概率是非法经营罪），前文博主爆料的信息，可能是涉案人员或证人等配合公安机关调查的缘故。

刘律师的依据是已经有两个渠道的朋友私信我，说杭州有币圈的朋友失联好几天，而且失联的朋友所在的团队算是比较大的。

所以，我推测“杭州摸排”事情的真相就是杭州本地有币圈团队涉案，而并不是杭州要对整个加密行业进行摸排、清查甚至要打击。当然，这只是我基于自己获得的有限信息得到的结论，如果读者朋友有其他信息也可以告知刘律师。

▍杭州事件对加密行业的警示

警示有二：一是必须要知道内地监管者的红线；二是如果被司法机关调查应该如何应对。

（一）监管红线

其实刘律师已经在《震惊！网传杭州对加密从业者进行大摸排》一文中提到过了，在这里再重复一下，目前在内地币圈朋友禁止做的事情包括：

• 1.开展虚拟货币与法币兑换；

• 2.虚拟货币之间的兑换；

• 3.作为中央对手方买卖虚拟货币；

• 4.为虚拟货币交易提供信息中介和定价；

• 5.代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易；

• 6.开设交易所（无论是在境内还是境外）并向内地居民提供服务；

• 7.对于为境外虚拟货币交易所提供服务（营销宣传、支付结算、技术支持等）；

• 8.设立的企业、个体工商户等主体不能含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样；

• 9.虚拟货币挖矿等等。

需要说明的是，虽然“9.24通知”列举了上述红线，但是并没有规定明确的法律后果，且“9.24通知”本身也不是法律法规（属于部门规范性文件、行业行业监管规定），即使在司法实务中会被司法机关作为执法和司法的依据，但是在刑事案件中还是必须要严格遵守罪刑法定的原则。

（二）被调查时如何应对

但同时，刘律师在《Web3律师剖析：币圈“远洋捕捞”要结束了，是真的吗？》一文中明确提到过币圈的刑事案子又具有天然的“扩张性”，很容易被司法机关找到打击的理由，普通公民在面对强大的国家司法面前犹如蝼蚁，所以针对正经的web3创业者，刘律师提供以下建议，如果各位不幸遭遇刑事法律问题，可供参考。

1.先搞清楚自己的处境

根据中国法律，配合司法机关办案是每个公民义务。但是被调查的人是有权利知道自己是作为证人角色，还是犯罪嫌疑人角色被调查的；如果是证人，所做的笔录都是《询问笔录》。而犯罪嫌疑人的笔录都是《讯问笔录》（当然，这一招并不完全管用，少部分案件中有公安是先给嫌疑人做《询问笔录》，此时可能还没有刑事立案；然后第二份笔录就变成了《讯问笔录》）；

2.配合调查的地点

司法实务中，公安机关对于证人的要求是相对较低的，比如可以到证人所在的单位、住址、甚至酒店等地方配合调查、了解情况。

证人也可以要求在自己合适的时间再配合公安机关；但是犯罪嫌疑人就没有此种待遇了，要么是公安机关直接上门抓人（根本不给自首机会）、要么是电话通知到案，无论怎样都是在办案机关（派出所、办案中心等）配合调查。

3.配合调查的时间

对于犯罪嫌疑人，首次配合调查时间一般不超过12小时，最长不得超过24小时（实务中这一点经常被突破）；如果是证人则没有强制性的时间要求，一般都是公安机关配合证人的时间安排。

4.调查的手续

被调查人员需要关注：侦查人员（必须是正式民警，不能是辅警）不得少于2人，上门传唤的要有《传唤证》，搜查住处、办公室等地点要有《搜查证》，扣押涉案物品时需要有《扣押决定书》/《扣押清单》；对于证人调取证据需要有《调取证据通知书》等等。

▍结语

国内的加密从业者生存环境已经相当恶劣，各位Builder在传播一些信息时一定要慎之又慎，最好是核实无误后再发布。如果各位web3的建设者遇到法律问题，最好在第一时间咨询专业的web3律师。