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CZ 和币安因涉嫌洗钱被盗加密货币而面临新的诉讼

JinseFinance

2024/08/21 14:51

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作者：Stephen Katte，CoinTelegraph；编译：五铢，金色财经

币安及其前首席执行官赵长鹏 (CZ) 正面临三名加密货币投资者发起的新的集体诉讼，他们称由于交易所未能防止洗钱，他们无法追回被盗资产。

在 8 月 16 日向美国华盛顿州西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，盗贼将这些资金发送给币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使它们无法追踪。

三名原告已对币安和前首席执行官 CZ 提起民事诉讼。资料来源：PacerMoniter

原告辩称，加密货币交易的一个关键属性是区块链上“这些交易的永久记录”，这使得它们“永久且可准确追踪”。

“因此，如果没有像 Binance.com 这样洗钱的地方，如果坏人窃取了别人的加密货币，当局最终可能会通过在区块链上追溯他们的步骤来追踪他们，”集体诉讼称。

原告称，币安是洗钱过程的重要组成部分，违反了《反诈骗和腐败组织法》（RICO）。

币安因集体诉讼陷入困境

以太坊开发公司 Consensys 的高级法律顾问兼全球监管事务总监 Bill Hughes 表示，他对该诉讼是否能够证明这些指控“表示怀疑”。

Hughes 在 8 月 20 日发给 X 的帖子中表示，新的集体诉讼是“自然、可预见的后续民事诉讼”，旨在利用政府起诉。

然而，Hughes 还表示，这起诉讼使币安陷入“困境”，并表示如果诉讼进入审判阶段，可能会对加密货币行业产生重大影响。

资料来源：Bill Hughes

“如果此案深入调查，甚至进入决定性的审前动议阶段，那么区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判，”他说。

“币安会受到激励谈论追踪和恢复的事情——说实话，如果你关心这个行业的话，这是一个艰难的处境，”Hughes 补充道。

“区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判。”

2023 年 11 月，CZ 承认违反了美国洗钱法，并辞去币安首席执行官一职，这是与当局达成和解的一部分。币安同意支付 43 亿美元的“民事监管执法行动”罚款。

4 月，一名联邦法官判处 CZ 四个月监禁，比联邦检察官要求的三年监禁要短。他于 6 月开始服刑，并将于 9 月获释。

美国证券交易委员会 (SEC) 也在 2023 年 6 月对币安提起诉讼，指控该交易所和 CZ 误导市场监督控制并人为夸大其交易量。6 月 28 日，法院批准了该案的大部分审理。

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