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以太坊网络在OFAC规定下的交易筛选现状

2024/01/08 20:29

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根据Labrys和Rated Network的数据，自2022年9月15日以太坊从工作量证明转向权益证明以来，在以太坊区块链中，大约有42%的区块对包含在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民名单（SDN List）上的钱包地址进行了审查。换句话说，这些区块在处理交易时，会排除或阻止那些出现在美国制裁名单上的钱包地址的交易。而在本周早些时候，执行这种审查的区块比例甚至接近了50%。这说明在以太坊网络中，一半左右的区块正在按照美国的制裁名单执行某种形式的交易审查。

与比特币这样的无需许可的加密网络不同，以太坊上符合OFAC规定的中继节点会审查出现在美国制裁名单上的钱包地址。

当中来自Flashbots 的最大提取价值（MEV）工具 MEV-Boost ——默认情况下就会审查这些钱包，许多中继节点使用其默认设置。MEV-Boost还将验证者的区块生产外包给由其自己运营的第三方市场，通过前置交易、后置交易、夹击交易等量化交易策略来最大化收益，这些策略可能会利用普通以太坊用户。

一些MEV-Boost中继节点的例子包括Flashbots（迄今为止最大的）以及BlockNative、Manifold、Eden、BloXroute Max Profit、BloXrouteEthical和BloXroute Regulated等。

这意味着，当使用MEV-Boost软件的以太坊中继节点（负责传播交易和区块信息的节点）处理交易时，它们会自动过滤掉那些被美国OFAC列为特别指定国民名单（SDN List）的钱包地址的交易。因此，这些地址的交易不会被包括在区块链中。许多中继节点可能会选择使用MEV-Boost的默认设置，从而在它们的操作中实施这种审查机制。

（图片由 Mev Watch 提供）

遵守美国制裁的中继运营商会审查哪些用户可以在以太坊区块链上广播交易。当然那些被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的用户，即使不能通过遵守OFAC规定的路径（例如某些加密货币交易所或验证节点），他们仍然可以尝试通过其他不符合OFAC规定的途径来执行他们的交易。换句话说，这些用户可能会寻找不遵循OFAC制裁规定的交易平台或网络节点，以此来完成他们的区块链交易，因为这些平台或节点不会根据OFAC的制裁名单来过滤或拒绝交易。

就比如Coinbase，去年Tornado Cash因为为朝鲜提供混币服务而被美国政府制裁。但在根据Tornado Warnings的数据，在过去两周内，Coinbase验证了686笔与Tornado Cash相关的交易。而Coinbase作为以太坊网络的一个验证节点，确认并加入这些交易到区块链中。

这个表格显示了每个验证器提出了多少块，其中包括与所有面额的 Torado Cash 合约或 TORN 波场进行了交互(存入或取出)的事务。来源: Toni Wahrstätter

这对OFAC来说有点尴尬，貌似他对Coinbase的行为视而不见。然而这些合约互动在链上清晰可见，预估迟早OFAC需要面对这个问题并做出决策，这也是对Coinbase和以太坊一个比较大大潜在影响。

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