Sanksi AS terhadap pasar darknet terbesar Rusia, Hydra, dan pertukaran mata uang kripto Garantex

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengumumkan akan menjatuhkan sanksi pada pasar darknet Hydra dan pertukaran mata uang virtual Garantex.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa mereka telah bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS, FBI, Drug Enforcement Administration, Internal Revenue Service's Criminal Investigation Service, dan Homeland Security Investigations Agency untuk memberikan sanksi kepada pasar darknet yang berbasis di Rusia dan Garansitex. Langkah badan pemerintah AS itu terjadi pada hari yang sama ketika Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman mengumumkan bahwa mereka telah menutup server Hydra di Jerman dan menyita bitcoin senilai lebih dari $25 juta yang terhubung ke pasar.

Sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya internasional untuk "(menghentikan) perluasan layanan kejahatan dunia maya berbahaya, obat-obatan berbahaya, dan produk terlarang lainnya," menurut Departemen Keuangan AS. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan operator ransomware dan mereka yang terlibat dalam kejahatan dunia maya lainnya dapat beroperasi dan beroperasi dengan "impunitas" di Rusia, yang menimbulkan potensi ancaman bagi kepentingan AS.

Badan pemerintah AS menuduh Garantex "dengan sengaja mengabaikan" anti pencucian uang dan melawan persyaratan pendanaan teroris yang dikenakan pada pertukaran mata uang virtual oleh banyak regulator. Selain itu, disarankan agar perusahaan dijalankan oleh individu yang menunjukkan "pengabaian yang disengaja terhadap peraturan dan kepatuhan".

Investigasi OFAC menemukan bahwa lebih dari $8 juta dana yang terkait dengan serangan ransomware ditransfer melalui Hydra, sementara Garantex memfasilitasi lebih dari $100 juta dalam transaksi "terkait dengan aktor gelap dan pasar web gelap". Departemen Keuangan A.S., bekerja sama dengan otoritas Estonia, melakukan penyelidikan terhadap Garantex dan memutuskan bahwa pertukaran tersebut terus beroperasi di Rusia.

Departemen Keuangan A.S. telah mencantumkan lebih dari 100 alamat BTC, Tether (USDT), dan Ether (ETH) yang terkait dengan bisnis Hydra dan Garantex sebagai “Warga Negara yang Ditunjuk Khusus” yang “asetnya diblokir dan orang Amerika secara luas dilarang berkomunikasi dengan alamat ini untuk transaksi". Selain itu, agensi tersebut menyimpulkan bahwa Hydra "memiliki kemungkinan besar untuk menimbulkan, atau secara substansial menimbulkan, ancaman signifikan terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau kesehatan ekonomi atau stabilitas keuangan Amerika Serikat":

"Beberapa pertukaran mata uang virtual telah menjadi sasaran pelaku jahat, tetapi yang lain, seperti Garantex, Suex, dan Chatex, memfasilitasi aktivitas ilegal untuk keuntungan mereka sendiri. Departemen Keuangan akan terus menggunakan otoritasnya untuk terlibat dengan departemen dan lembaga AS lainnya serta pihak luar negeri kita." mitra untuk menargetkan aktor dunia maya jahat dan fasilitatornya, mengganggu simpul keuangan yang terkait dengan pembayaran ransomware, serangan dunia maya, dan aktivitas terlarang lainnya."

Tindakan pemerintah AS ini mengikuti sanksi yang diberlakukan oleh Departemen Keuangan AS pada September 2021 terhadap perusahaan Rusia Suex OTC, menuduh perusahaan mengizinkan peretas memperoleh mata uang kripto sebagai pembayaran atas serangan ransomware. Sejak saat itu, lembaga seperti FBI dan Departemen Kehakiman telah membentuk satuan tugas yang bertujuan untuk menyelidiki dan menegakkan hukum terhadap aktor yang menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang dan kejahatan dunia maya lainnya.

Yellen diperkirakan akan berbicara tentang peran cryptocurrency dalam ekonomi AS pada hari Kamis di American University di Washington, D.C.

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.