Media sosial disalahkan atas $1 miliar dalam kerugian penipuan crypto pada tahun 2021

Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat telah melabeli media sosial dan kripto sebagai “kombinasi yang mudah terbakar untuk penipuan”, dengan hampir setengah dari semua penipuan terkait kripto berasal dari platform media sosial pada tahun 2021. 

Diterbitkan pada hari Jumat, thelaporan menemukan bahwa sebanyak $1 miliar dalam crypto telah hilang untuk penipu sepanjang tahun, yang meningkat lebih dari lima kali lipat dari tahun 2020, dan hampir enam puluh kali lipat dari tahun 2018. 

Analisis baru menemukan konsumen melaporkan kehilangan lebih dari $1 miliar#cryptocurrency penipuan sejak 2021. Sebagian besar kerugian yang dilaporkan konsumen adalah penipuan investasi mata uang kripto palsu:https://t.co/MYGTcaw1aS#DataSpotlight /1

— FTC (@FTC)3 Juni 2022

Pada 31 Maret, jumlah crypto yang hilang sudah mendekati setengah dari angka tahun 2021, menunjukkan bahwa momentum tampaknya tidak melambat.

FTC menemukan bahwa Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) dan Telegram (7%) adalah platform teratas yang digunakan untuk penipuan crypto.

Menariknya, Twitter, platform media sosial yang diadopsi secara luas oleh komunitas crypto, tidak disebutkan meskipun dikotori dengan bot spam dan penipuan menggembar-gemborkan hadiah crypto palsu .

Berdasarkan laporan penipuan ke Jaringan Sentinel Konsumen FTC, jenis penipuan crypto yang paling umum adalah Penipuan Terkait Investasi, menghasilkan $575 juta dari total angka $1 miliar.

“Penipuan ini sering kali memberikan janji palsu kepada calon investor bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan besar dengan berinvestasi dalam skema mata uang kripto mereka, tetapi orang-orang melaporkan kehilangan semua uang yang mereka 'investasikan.'”

Menurut FTC, penipuan investasi umum termasuk kasus di mana apa yang disebut "manajer investasi" menghubungi konsumen, berjanji untuk menumbuhkan uang mereka — tetapi hanya jika konsumen membeli mata uang kripto dan mentransfernya ke akun online mereka. 

Metode lain termasukmeniru selebriti yang dapat melipatgandakan mata uang kripto apa pun yang dikirimkan konsumen kepada mereka atau menjanjikan uang tunai atau mata uang kripto gratis.

FTC juga mencantumkan penipuan yang melibatkan investasi dalam seni palsu, permata dan koin langka, seminar dan saran investasi palsu, dan penipuan investasi lain-lain sebagai bagian dari grup ini.

Kerugian terkait crypto-scam terbesar berikutnya datang dari Romance Scams sebesar $185 juta, di mana seorang kekasih mencoba untukmenarik seseorang untuk berinvestasi dalam penipuan kripto.

Penipuan Peniruan Bisnis dan Pemerintah berada di urutan ketiga dengan total $133 juta, di mana penipu menargetkan konsumen, mengklaim bahwa uang mereka berisiko karena penipuan atau penyelidikan pemerintah.

“Penipuan ini dapat dimulai dengan teks tentang pembelian Amazon yang diduga tidak sah, atau pop-up online yang mengkhawatirkan yang dibuat agar terlihat seperti peringatan keamanan dari Microsoft. Dari sana, orang-orang dilaporkan diberi tahu bahwa penipuan itu meluas dan uang mereka berisiko.”

Penipu kemudian akan berpura-pura menjadi perwakilan bank untuk mengamankan kripto orang tersebut. 

Dalam kasus lain, scammer menyamar sebagai agen patroli perbatasan yang dilaporkan memberi tahu orang-orang bahwa akun fiat mereka dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan perdagangan narkoba. Penipu ini memberi tahu orang-orang bahwa satu-satunya cara untuk melindungi uang mereka adalah dengan memasukkannya ke dalam crypto. Mereka diarahkan untuk mengambil uang tunai dan memasukkannya ke dalam ATM crypto dan malah tertipu untuk mengirimkannya ke alamat dompet penipu.

Laporan tersebut menemukan bahwa orang berusia 20–49 tahun kemungkinan besar akan kehilangan crypto karena scammer, dengan mereka yang berusia 30-an adalah yang paling terpukul, menghasilkan 35% dari total kerugian penipuan yang dilaporkan. 

Terkait:Kehidupan setelah kejahatan: Apa yang terjadi pada crypto yang disita dalam investigasi kriminal?

Jumlah crypto yang hilang meningkat sesuai dengan kelompok usia, dengan individu rata-rata melaporkan kerugian cryptocurrency bagi mereka yang berusia 70-an mencapai hingga $11.708, dibandingkan dengan hanya $1.000 untuk usia 18 dan 19 tahun.

Artikel tentang Nasihat Konsumen FTCsitus web merinci sejumlah cara untuk menghindari penipuan mata uang kripto: 

• Hanya penipu yang meminta pembayaran dalam mata uang kripto. Tidak ada bisnis resmi yang akan meminta Anda mengirim mata uang kripto terlebih dahulu — bukan untuk membeli sesuatu dan tidak untuk melindungi uang Anda. Itu selalu penipuan.
• Hanya penipu yang akan menjamin keuntungan atau keuntungan besar. Jangan mempercayai orang yang menjanjikan Anda dapat menghasilkan uang dengan cepat dan mudah di pasar crypto.
• Jangan pernah mencampurkan kencan online dan nasihat investasi. Jika Anda bertemu seseorang di situs atau aplikasi kencan, dan mereka ingin menunjukkan kepada Anda cara berinvestasi di kripto atau meminta Anda mengirimi mereka kripto, itu adalah penipuan.