Kasus 'perdagangan orang dalam' OpenSea lihat sekuritas berlabel NFT: Mantan pengacara SEC

Mantan pengacara Securities and Exchange Commission, Alma Angotti, mengatakan berita minggu ini tentang karyawan OpenSea yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam dapat membuka pintu bagi token yang tidak dapat dipertukarkan untuk diberi label sebagai sekuritas. 

Pada hari Rabu, yang pertama untuk industri ini, jaksa penuntut di Manhattan menuntut mantan manajer produk OpenSea Nathaniel Chastainpedagang .

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New Yorkdikatakan tuduhan tepatnya adalah "penipuan kawat dan pencucian uang sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam." Hingga saat ini, frasa “perdagangan orang dalam” belum digunakan dalam kaitannya dengan cryptocurrency dan biasanya mengacu pada perdagangan orang dalam sekuritas.

Terkait:Komisaris UE menyerukan koordinasi global tentang regulasi crypto

Angotti pernah menjadi petugas penegak hukum di SEC, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, dan Otoritas Pengatur Industri Keuangan. Dia sekarang menjadi mitra di sebuah perusahaan konsultan bernama Guidehouse. Diadiberi tahu TechCrunch:

“Ini bisa menjadi keamanan di bawah Howey Test — jika Anda membeli sepotong NFT dan berharap harganya akan naik sehingga Anda menghasilkan uang darinya, itu tidak jauh berbeda [dari sekuritas].”

Tes Howey digunakan untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi syarat sebagai kontrak investasi, atau sekuritas, yang tunduk pada pengungkapan dan pendaftaran. Kontrak investasi ada jika investasi menghasilkan harapan keuntungan dari usaha orang lain.

Kasus perdagangan orang dalam OpenSea melawan Nathaniel Chastain mengklaim bahwa dia menggunakan dompet dan akun panas anonim di OpenSea sendiri untuk membeli 45 NFT selama beberapa bulan yang dia tahu sebelumnya akan ditampilkan di beranda. Dia kemudian akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan setelah mereka ditampilkan dan naik nilainya.

Menurut Angotti, tuduhan itu tidak mengejutkan:

“Menyalahgunakan informasi rahasia majikan Anda adalah penipuan, dan begitu Anda memindahkan hasil penipuan itu melalui sistem moneter, itu adalah pencucian uang.”

Dalam berita serupa hari ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mengatur komoditas daripada sekuritas,menuntut Gemini mengklaim pertukaran crypto berbohong dalam evaluasi kontrak berjangka mereka. CFTC mengklaim bahwa Gemini menyesatkan mereka pada tahun 2017.