Negara Anggota UE Berencana Membuat Regulator Anti Pencucian Uang untuk Mengatur Perusahaan Kripto pada tahun 2024

Menurut laporan, Komisi Eropa, berkoordinasi dengan otoritas lain, berencana untuk meminta tim pengawasan keuangannya melakukan pengawasan potensial terhadap transaksi terlarang oleh perusahaan crypto.

Sejumlah negara anggota UE, dipimpin oleh Jerman dan termasuk Belanda, Spanyol, Austria, Italia, dan Luksemburg, berencana untuk membawa perusahaan crypto di bawah lingkup kelompok yang berfokus pada anti pencucian uang, yang diduga sebagai unit anti pencucian uang Komisi Eropa. , Bloomberg melaporkan Selasa. , agensi tersebut pertama kali melamar pada Juli 2021. Menurut laporan, badan tersebut akan mulai beroperasi pada tahun 2024 dan "beroperasi penuh" pada tahun 2026.

Menempatkan perusahaan crypto dalam agenda regulator anti pencucian uang bertujuan untuk memberikan cakupan yang lebih jelas dari transaksi cryptocurrency di bawah peraturan UE tentang layanan keuangan, kata seorang diplomat UE dilaporkan. Bloomberg melaporkan bahwa pejabat yang tidak disebutkan namanya ingin grup tersebut fokus pada transaksi lintas batas berisiko tinggi yang difasilitasi oleh penyedia layanan crypto serta bank dan lembaga keuangan lainnya. Namun, kerangka kerja yang diusulkan belum dibahas oleh negara-negara anggota UE.

Luis Garicano, anggota Parlemen Eropa, berkata: "Mengingat bahwa aset kripto adalah salah satu area yang lebih rentan terhadap pencucian uang, penting bahwa ruang lingkup peraturan otoritas UE yang baru secara eksplisit mencakup aset kripto."

Jika didirikan, pengawas anti-pencucian uang akan menjadi salah satu yang pertama dengan kekuatan untuk mengawasi pencucian uang di seluruh Eropa. Laporan bulan Januari oleh Chainalysis mengungkapkan bahwa individu mencuci mata uang kripto senilai $8,6 miliar pada tahun 2021, meningkat 25% dari tahun 2020.

Di Amerika Serikat, Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco mengumumkan pada 17 Februari bahwa FBI akan membentuk "tim yang didedikasikan untuk cryptocurrency" untuk melacak dan menyita dana yang digunakan secara ilegal. Pembentukan tim datang lebih dari empat bulan setelah Departemen Kehakiman AS membentuk Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional, dipimpin oleh Eun Young Choi, mantan penasihat senior wakil jaksa agung.

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.