Pertukaran Crypto yang tidak mengikuti aturan ditangani secara serius oleh otoritas penegak hukum India.
Salah satu pertukaran crypto terbesar di India telah digerebek oleh agen Direktorat Penegakan negara. Penggerebekan itu terkait dengan pemeriksaan pencucian uang untuk memantau 365 aplikasi pinjaman instan.
Sesuai laporan resmi, lima kantor yang terkait dengan CoinSwitch Kuber telah digeledah secara paksa sehubungan dengan penyelidikan tersebut.
Laporan tersebut juga menyebutkan kemungkinan beberapa pelanggaran terhadap FEMA atau Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Undang-undang ini mengatur semua transaksi masuk dan keluar dari India.
Penggerebekan baru-baru ini diduga merupakan bagian dari penyelidikan Direktorat terhadap beberapa perusahaan lain. WazirX, juga pertukaran crypto terkenal di India, juga telah digerebek awal bulan ini.
Bacaan Terkait:Korea Selatan Mengatakan 75% Dari Transaksi Forex Ilegal Di Negara Ini Terkait Dengan Crypto
Agensi menyerbu lima lokasi yang terkait dengan WazirX dan kemudian membekukan semua aset mereka. Semua$8,13 juta tepatnya. Direktorat menuduh WazirX melakukan pencucian uang dengan bukti hubungan mereka dengan aplikasi pinjaman instan yang tidak wajar.
Direktorat Penegakan menyelidiki transaksi P2P antar akun dan detail lain dari Coinswitch Kuber.
Penyelidikan mengarah pada dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan likuiditas yang meningkat dan protokol know-your-customer (KYC) yang sangat santai di CoinSwitch Kuber. Menurut laporan dari Economic Times, penyelidikan menemukan bahwa protokol KYC mereka "palsu atau meragukan dalam 80% kasus".
Penggerebekan ini adalah bagian dari investigasi yang sedang berlangsung terhadap sepuluh pertukaran crypto yang dikaitkan dengan tuduhan pencucian uang. Namun, bursa juga mengklaim bahwa mereka mengikuti undang-undang KYC saat ini meskipun tidak membuat STR atau laporan transaksi yang mencurigakan.
Gambar: Berita CoincuKetertarikan agensi pada aplikasi pinjaman instan ini berasal dari kebijakan 365 aplikasi pinjaman instan yang sedang diselidiki. Mereka sering membebankan suku bunga yang sangat tinggi dan mereka juga sering melakukannya melalui apa yang disebut "tele-caller".
Dengan mengingat hal ini, agensi juga membagikan dugaan modus operandi mereka. Setelah aplikasi pinjaman memperhatikan bahwa mereka berada di bawah radar, mereka menggunakan bursa untuk memindahkan uang ke luar negeri.
Bacaan Terkait:Kelas Bitcoin: Lebih dari 60% Orang Tua Ingin Anak Mereka Belajar Crypto Di Sekolah
Mereka memindahkannya dengan membeli crypto melalui pertukaran ini dan mentransfer crypto ke akun lain. Sebagian besar akun yang diduga melakukan pencucian ini sering berlokasi di China daratan.
Masa depan crypto tampaknya sangat redup di India karena ED melanjutkan penyelidikannya terhadap 10 bursa paling populer di wilayah tersebut.
Sisi positifnya, bahkan ketika penggerebekan ini terjadi, crypto masih memiliki basis pengguna yang besar di India.
Provinsi Telangana di India telah meluncurkan Forum Blockchain India. Forum ini bertujuan menjadikan India sebagai pusat pengembangan Web 3.0 di dunia.
Kapitalisasi pasar total BTC sebesar $410 miliar pada grafik harian | Sumber:TradingView.com
Gambar unggulan dari Janam TV, bagan dariTradingView.comBitcoin surged past $50,000 due to increased institutional investment, driven by the approval of Spot Bitcoin ETFs and positive macroeconomic conditions. While retail participation remains subdued, experts anticipate further growth fueled by regulatory clarity and optimism surrounding the upcoming halving event in April.
JoySouth Korea tightens regulations on crypto exchanges to enhance oversight and consumer protection, aligning with global trends for clearer legal frameworks in the digital asset space. The measures include intensified scrutiny, license renewals, and investigations into alleged violations like OKX's unregistered operation.
JoyBinance founder CZ's sentencing for money laundering charges is postponed to April, stirring speculation. The delay raises questions about potential implications for the cryptocurrency industry amidst heightened regulatory scrutiny.
JoyGoogle's Gemini AI, formerly known as Bard, received upgrades, but users are cautioned against sharing confidential information due to human review processes. Concerns arise over data privacy as Google collects various user data to enhance its AI capabilities.
MiyukiBitcoin's recent surge to $50,000, driven by renewed investor interest and anticipation of the halving event, highlights its resilience and potential for further gains. Investors navigating the volatile crypto landscape should balance optimism surrounding the halving with caution, as reaching new highs remains uncertain amidst market realities.
WeiliangAhead of Bitcoin's upcoming halving, Litecoin's trading volume decreases, raising concerns among investors about its future performance amidst uncertainties. Meanwhile, KangaMoon disrupts the meme coin space with its innovative play-to-earn model, bridging gaming and social-fi elements, presenting a lucrative investment opportunity with its Stage 1 presale price and promising growth potential upon exchange listing in Q2 2024.
AlexDN404, a new NFT standard, challenges ERC-404 with its innovative approach, offering fractional ownership and potential market liquidity improvements. Amidst Ethereum gas fee surges and the rise of ERC-404 exemplified by Pandora's exponential growth, stakeholders must carefully assess the evolving landscape of NFT standards.
MiyukiThe cyber attack on PlayDapp resulted in the theft of $290 million worth of PLA tokens, highlighting vulnerabilities in decentralized gaming platforms. PlayDapp is actively collaborating with authorities to track the stolen tokens and implement measures to prevent further exploitation, while stakeholders grapple with the impact on user confidence and token value.
WeiliangWeb3Auth has integrated Farcaster into its SDKs, enabling users to authenticate via QR code scanning and granting self-custodial wallets for secure transactions. This integration prioritises user control over digital identities and lays the groundwork for future data read and write capabilities within the Farcaster protocol.
JoySingapore's blockchain sector seeks support from Budget 2024 for talent development and regulatory clarity. Stakeholders advocate for incentives to upskill developers and bolster sustainability initiatives while enhancing regulatory resourcing for digital asset businesses.
Joy