北京检察院公布一起USDT跨境非法外汇交易案例，涉案超11亿元

据 21 世纪经济报道报道，10 月 28 日，北京市人民检察院发布《金融检察高质效履职典型案例》（2024-2025）。其中包括一则“借助虚拟货币变相买卖外汇，涉案超 11 亿元”案例，2023 年 1 月至 8 月间，林某甲受他人指使，伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某，利用 5 人名下多张银行卡，接收非法换汇组织“上家”对接的客户（如刘某等人）转入的大量人民币资金。该团伙以虚拟货币为“桥梁”实现了资金跨境转移的不法目的：林某甲等人通过实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将接收的人民币转化为 USDT，再经平台交易完成资金跨境转移，实质实施变相买卖外汇行为，并从中牟利。据通报，该团伙非法经营总额达人民币 11.82 余亿元，其中夏某某、包某某等 5 名成员参与数额介于 1.49 余亿元至 4.69 余亿元。2025 年 3 月 21 日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，5 名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年至四年不等，并处相应罚金。