Menurut Foresight News, perusahaan analisis data blockchain, Bitrace, melakukan audit keuangan terhadap alamat bisnis platform jaminan pembayaran pihak ketiga utama di industri hitam dan abu-abu. Dari September 2022 hingga September 2023, skala dana yang dijamin untuk transaksi ilegal mencapai 17,07 miliar USDT di jaringan Tron dan 670 juta USDT di jaringan Ethereum. Transaksi ilegal ini termasuk valuta asing ilegal, perdagangan komoditas ilegal, pelanggaran penagihan dan pembayaran, dan keterlibatan dalam transaksi mata uang kripto yang terkait dengan kasus kriminal.