Pos SFC Memperbarui Daftar Periksa AML / CTF untuk Perusahaan Berlisensi! muncul pertama kali di Berita Fintech Coinpedia
Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) telah merilis Daftar Periksa Penilaian Mandiri AML / CTF yang diperbarui untuk perusahaan berlisensi, penyedia layanan aset virtual berlisensi SFC, dan entitas terkait. Daftar periksa ini dirancang untuk membantu entitas-entitas ini menilai kepatuhan mereka terhadap pedoman terbaru tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Daftar ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk meninjau dan memantau kepatuhan terhadap APU dan PPT. Manajemen senior bertanggung jawab untuk memperbaiki setiap kekurangan kepatuhan yang teridentifikasi selama tinjauan rutin. SFC dapat meminta bukti dokumenter dari tinjauan ini sebagai bagian dari pengawasannya.