47 NFT Azuki diperdagangkan melalui OTC, dengan harga transaksi rata-rata 5,1 ETH

深入了解积分场外交易市场Whales Market

如果我们可以建立一个无需信任的第三方，为促进双方安全交易，提供安全性并且防止欺诈活动，怎么样？这正是Whales Market的目标。

OTC商家涉嫌掩隐罪中“主观明知”的认定及抗辩思路

币圈OTC场外交易，简单来说就是一手交钱（法币），一手交币（虚拟货币），我国并不禁止个人之间的交易行为。

OTC梦醒？香港拟定新规遏止加密场外兑换

如果有意观察，可以发现，香港各大街头散落着众多的加密兑换店。

香港虚拟货币OTC业务如何合规开展？

2024年2月2日，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，政府认为有需要把虚拟货币场外交易所 (OTC) 纳入监管。

当前币圈OTC业务面临的刑事风险

最近最高检与国家外汇局联合发布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例中就有两起涉及币圈OTC业务案例。下面笔者将结合案例来分析币圈OTC业务存在的法律风险。

去香港做OTC 还会触犯中国境内法律高压线吗？

内地人到香港开展USDT与港币或者美元间的兑换生意，会不会在境内构成违法犯罪，特别是非法经营罪中的“非法买卖外汇”？

OTC行为、买卖虚拟货币赚差价可能构成犯罪

2023年12月27日，最高人民检察院、国家外汇管理局外发了《关于印发惩治涉外汇违法犯罪典型案例的通知》，指出要强化行刑衔接，依法打击非法跨境金融活动。

不要吓唬虚拟货币OTC商家

最近几天，有很多关于买卖虚拟货币属于非法金融活动的新闻在网络上流传，让币圈的朋友们心慌慌。

境内OTC都是非法经营？

对于OTC商家通过买卖稳定币USDT来赚差价的行为，能不能给这些币商定一个“非法经营罪”呢？

Klaim Kebangkrutan FTX Jual seharga 20 Sen Dolar di Pasar OTC Swasta