Cryptocurrency Mixers

تقترب قضية تورنادو كاش من نهايتها، لكن هيئة المحلفين لم تقرر بعد حكمها النهائي بشأن مصير المطور رومان ستورم.

أقر كيون رودريجيز وويليام لونيرجان هيل، المؤسسان المشاركان لشركة ساموراي واليت التي تركز على الخصوصية، بالذنب في التهم الموجهة إليهما بعد محاكمة طويلة ومرهقة.

خسر مستثمر في العملات المشفرة 6.9 مليون دولار بعد شراء محفظة باردة عبر Douyin، والتي تم التلاعب بها بالفعل. سُرق المفتاح الخاص قبل البيع، مما سمح للمحتالين بسرقة الأموال وغسلها عبر منصة لخلط العملات المشفرة.

سرق قراصنة 500,000 إيثريوم (حوالي 1.4 مليار دولار) من بايبت باستخدام برمجيات خبيثة، وغسلوا معظمها عبر برامج خلط وجسور ومنصات لامركزية. لا يزال من الممكن تتبع ما يقرب من 70% من الأموال، لكن ثلثها اختفى، مع وجود مؤشرات ضئيلة على استعادتها حتى الآن.

فككت الشرطة البرازيلية عصابة إجرامية تهرب من السجون، وكانت تبتز أصحاب المشاريع الصغيرة وتغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. وأدت العملية، المسماة "تايمو"، إلى مصادرة 45 ألف دولار من الأصول المشفرة، وملايين الدولارات في حسابات مصرفية مرتبطة بهذه الشبكة.

أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سرًا مخططًا لغسل الأموال عبر الإنترنت المظلم لمدة عام تقريبًا بعد اعتقال أنوراغ موراركا، المُشغل الأصلي. واستخدموا هذه العملية للقبض على مجرمي الإنترنت وإيقاف أكثر من 1.4 مليون دولار من تحويلات العملات المشفرة غير القانونية.

جمدت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 9 ملايين دولار من أصل 1.4 مليار دولار سُرقت في عملية اختراق Bybit، والتي يُعتقد أن قراصنة من كوريا الشمالية نفذوها. للحصول على معلومات تؤدي إلى استرداد الأصول.

تم إطلاق سراح أليكسي بيرتسيف، أحد مطوري تورنادو كاش، بشروط من السجن الهولندي بعد تسعة أشهر للتحضير لاستئنافه ضد اتهامات تسهيل غسيل أموال بأكثر من 1.2 مليار دولار.

حُكم على ستانيسلاف مويسيف، مؤسس سوق Hydra darknet، و15 من شركائه بالسجن بتهمة تشغيل المنصة غير المشروعة ومزج العملات المشفرة. سهلت Hydra أكثر من 5 مليارات دولار في معاملات العملات المشفرة قبل إغلاقها.

حُكم على رومان ستيرلنغوف، مؤسس شركة Bitcoin Fog لخلط العملات المشفرة، بالسجن لمدة 12.5 عامًا بتهمة غسل أكثر من 400 مليون دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية. كما أمرته المحكمة بمصادرة 395.5 مليون دولار وحصته في محفظة بيتكوين تحتوي على 1345 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 103 مليون دولار.