واشنطن - اختارت Crypto حليفًا غير متوقع في نطاقهامعركة ضد الإشراف من قبل المنظم الرئيسي في وول ستريت : سابقCoinbase Global موظف في شركة أدين بالتجارة من الداخل.
إيشان واهي ، المدير السابق في Coinbase ،اعترف بأنه مذنب هذا العام لإعطاء أخيه وصديق جامعي نصائح تداول حققت ما يقرب من 1.5 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة. كمهاجر هندي ، يمكن أن يقضي أكثر من ثلاث سنوات في السجن ويتم ترحيله بعد قضاء بعض الوقت.
لكن السيد واهي لا يزال يحارب لجنة الأوراق المالية والبورصات ، التي رفعت دعوى قضائية ضده لأنها تقول إن بعض أصول Coinbase كانت أوراقًا مالية. نتيجة تلك القضية المدنية ليس من المرجح أن تغير مستقبل السيد وحي ، الذي يتضاءل بسبب محاكمته واحتمال سجنه. لكنها قد تؤثر على كيفية تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
في اقتراح يطالب بالفصل المبكر للقضية في محكمة سياتل الفيدرالية ، يجادل محامو السيد واهي بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لها دور لأن أصول Coinbase الرقمية ليست أوراقًا مالية. اتهمه المدعون بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، وليس الاحتيال في الأوراق المالية.
أصبحت معارضة هيئة الأوراق المالية والبورصات في دعاوى قضائية مثل تلك المرفوعة ضد السيد واهي أفضل أمل لصناعة العملات الرقمية في التغلب على حملة اللجنة لتنظيم الأصول الرقمية. تأمل الصناعة أن يجد القضاة الفيدراليون أن العملات المشفرة تختلف كثيرًا عن الأسهم والسندات التقليدية بحيث لا تخضع للقواعد المكتوبة في وول ستريت.
نظرًا لأن Coinbase هي أيضًا هدف لتحقيق إنفاذ من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، فإن آفاق السيد واهي تتماشى مع توقعات الشركة ، على الرغم من أنها طردته وتعاونت مع التحقيقات في دوره في التداول من الداخل.
أخبر موظفو SEC الأسبوع الماضي Coinbaseمن المرجح أن توصي بإجراء تنفيذي ضد الشركة بسبب إدراج الأصول التي يعتقد المنظمون أنها أوراق مالية ، من بين انتهاكات أخرى مشتبه بها ، وفقًا للشركة. إذا رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Coinbase ، فقد تجبر النتيجة الشركة على التوقف عن تداول بعض الأصول الرقمية التي تقدمها لمستخدميها ويحتمل أن يغير نمو الصناعة .
من المرجح أن تنتهي الدعوى المدنية التي رفعها المنظمون ضد السيد واهي ، والتي بدأت بالفعل ، قبل حل أي دعوى أوسع ضد Coinbase ، ويمكن أن تشكل نتيجتها سابقة للأصول التي يمكن أن تشرف عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات.
قال نيك مورجان ، المحامي في لوس أنجلوس ، الذي تعمل منظمته غير الربحية ، المستثمر ، تمثل Choice Advocates Network الأشخاص الذين يقاتلون ما تسميه تجاوز نطاق SEC. "قضية الواهي لها تأثير أكبر بكثير لأن هذا بحكم تعريفها يتضمن معاملات ثانوية وليست أولية".
Coinbase يواجه احتمال رفع دعوى قضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات.صورة:مايكل ناجل / أخبار بلومبيرج
مجموعة آيكان التابعة للسيد مورجان هي واحدة من عدة منظمات قدمت مذكرات صديقة للمحكمة تدعم حجج السيد واهي. كما قدمت غرفة التجارة الرقمية وجمعية Blockchain ، وهما مجموعتان تجاريتان للعملات المشفرة ، موجزات هاجمت قضية SEC. طلبت Coinbase من القاضي السماح للشركة بتقديم آرائها.
ورفض متحدث باسم SEC التعليق. ورفضت متحدثة باسم Coinbase التعليق لكنها أشارت إلى التصريحات الأخيرة على تويتر من قبل بول جريوال ، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة. كتب السيد Grewal أنه كان بإمكان لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تبتكر "حلولًا عملية ودائمة مثل تطوير القواعد أو خيارات التسجيل" للصناعة ، ولكن بدلاً من ذلك رفعت "دعوى مضللة".
ويمثل مكتب جونز داي للمحاماة السيد واهي ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات وقدم طلبًا لرفض القضية في فبراير. لا تدفع Coinbase أتعاب محامي السيد واهي ، وفقًا لشخصين على دراية بالموضوع. ولم يرد متحدث باسم جونز داي على الرسائل المتكررة التي تسأل عمن يمول عملها.
في اقتراحهم ، قال محامو جونز داي إن جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات لمراقبة العملات المشفرة تنتهك قانونعقيدة الأسئلة الرئيسية التي اعتمدتها مؤخرا المحكمة العليا. يقيد المعيار المنظمين من كتابة القواعد أو اتخاذ خطوات أخرى لها أهمية اقتصادية أو سياسية كبيرة دون ما يعتبره غالبية القضاة توجيهًا صريحًا من الكونجرس.
يهاجم جونز داي أيضًا اعتماد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على اختبار للمحكمة العليا عمره 76 عامًا يُعرف باسم Howey لتنظيم العديد من مشاريع التشفير. قدمت قضية Howey تعريفًا لـ "عقد الاستثمار" ، وهو نوع من الأوراق المالية التي يمكن أن تنظمها لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كتب جونز داي ومحامون آخرون للسيد واهي في المذكرة: "لا يجوز للجنة الأوراق المالية والبورصات استخدام عبارة" عقد استثمار "كشيك على بياض عند سعيها لتوسيع نطاقها التنظيمي".
في جلسة الترافع بشأن تهم الاحتيال الإلكتروني في فبراير ، السيد واهياعترف بتقديم البقشيش لأخيه وصديق الكلية سمير راماني لكنه قال إنه "اعتمد على تصريحات Coinbase وآخرين بأن هذه العملات المشفرة ليست أوراقًا مالية". اعتذر وقال إنه سيفقد "الحياة بأكملها التي عملت بجد لبنائها على مدار الـ 17 عامًا الماضية" ، وفقًا لنصوص المحكمة.
ومن المقرر أن يتم الحكم على السيد واهي في مايو. وحُكم على شقيقه ، الذي اعترف بالذنب في التهم الجنائية ، في يناير / كانون الثاني بالسجن لمدة 10 أشهر وتنازل عن 892.500 دولار من المكاسب التجارية.
يقول مؤيدو حملة إنفاذ القانون الخاصة بـ SEC من أجل التشفير إن المحكمة يجب ألا تنظر إلى السيد واهي كمتهم متعاطف. قال دينيس كيلير ، الرئيس التنفيذي لشركة Better Markets ، وهي مجموعة تدفع باتجاه تشديد اللوائح المالية: "إنها أحدث مثال على تكتيكات التقاضي في صناعة العملات المشفرة ضد أي محاولة من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات لفرض القانون".
المدعى عليهم الذين يقرون بالذنب في تهم التجارة من الداخل لا يطعنوا في الادعاءات المدنية ذات الصلة للجنة الأوراق المالية والبورصات. قال السيد مورجان ، الذي عمل سابقًا كمحامي إنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: "الحقائق المعترف بها في القضية الجنائية غير جذابة إلى حد كبير".
وتسعى Coinbase أيضًا للتدخل في قضية السيد واهي بإيجاز صديق المحكمة. تواجه الشركة احتمال رفع دعوى قضائية في هيئة الأوراق المالية والبورصات تزعم انتهاكها للقوانين التي تتطلب التسجيل كشركة سمسرة وتبادل أوراق مالية مرخصة ، وفقًا لـنسخة من تحذير الإنفاذ الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات ، المعروف بإشعار ويلز.
كتب محامو الشركة في ملف تم تقديمه الأسبوع الماضي: "إن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات في هذه القضية تتوقف على ادعاء الوكالة الخاطئ بأن Coinbase قد أدرجت الأصول الرقمية التي هي أوراق مالية".