https://www.coindesk.com/business/2023/02/27/crypto-crime-hit-all-time-high-of-206b-in-2022-chainalysis/
شكلت جرائم العملات المشفرة رقمًا قياسيًا بقيمة 20.6 مليار دولار من معاملات blockchain في عام 2022 ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis للأبحاث في blockchain.
في حين أن أشكال أخرى من النشاط غير المشروع ربما تكون قد اتجهت نحو الانخفاض ، "كانت هناك فئتان بارزتان حقًا من حيث نموها ، وهما النشاط والقرصنة المقبولان" ، قال كيم غراور ، رئيس الأبحاث في الشركة ، يوم الاثنين على قناة CoinDesk TV " المحرك الاول."
وفقًا لتقرير Chainalysis ، استحوذ النشاط الإجرامي على 0.24٪ من جميع معاملات blockchain العام الماضي - بزيادة قدرها 0.12٪ عن العام السابق. ومع ذلك ، وجد التقرير أن جرائم التشفير هي "حصة صغيرة من إجمالي الحجم أقل من 1٪".
قال غراور إنه بعد أن بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات العملات المشفرة في عام 2021 بدلاً من تحديد عناوين التشفير لجهات فاعلة سيئة معينة ، فإن جميع المعاملات التي تمت بواسطة المنصات التي قيل إنها تسهيل جرائم عدت. مع هذا التصنيف الجديد ، وجد Chainalysis أن غالبية النشاط الخاضع للعقوبات في عام 2022 جاء من الأموال "المتدفقة إلى Garantex أو خدمات أخرى من هذا القبيل بعد حدوث التعيينات".
Garantex هي بورصة تشفير مقرها روسيا تستمر في العمل. ووجد التقرير أن البورصة حصلت على 1.3 مليار دولار من التدفقات الواردة حتى أكتوبر ، في أعقاب العقوبات المفروضة عليها في أبريل.
قال جراوير عندما حاول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحد من النشاط غير المشروع على منصات أخرى قائمة على التشفير ، مثل سوق هيدرا المظلمة وخدمة المزج اللامركزية تورنادو كاش ، تباينت جهود الوكالة. يعتمد نجاحها غالبًا على نوع الكيان الذي يعاقب عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وما إذا كان المستخدمون في تلك الولاية القضائية يهتمون بالعقوبات المفروضة على المنصة.
وجدت Chainalysis زيادة كبيرة في حجم الأموال التي اخترقتها المنظمات الكورية الشمالية خلال عام 2022. وقال جراور إن مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية اخترقوا أموالًا بقيمة 1.6 مليار دولار ، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في العام السابق.
وقالت إنه من المحتمل أن يكون الفاعلون السيئون قد استغلوا نقاط الضعف في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). في عام 2022 ، تمت سرقة ما قيمته 3.8 مليار دولار من العملات المشفرة من بروتوكولات DeFi ، بزيادة من 3.3 مليار دولار سُرقت في العام السابق.
قال جراوير: "لا يمكننا الاستمرار في الحصول على هذا المعدل من القرصنة ، لأنه يقوض الثقة في النظام البيئي".