هل سيتم تطبيق اللوائح الجديدة المتعلقة بصناديق المساعدة والتحريض في عام ٢٠٢٥؟ ما تأثيرها على ممارسي الويب ٣؟

في عام ٢٠١٥، أضاف القانون الجنائي في بلدي جريمة المساعدة والتحريض على الأنشطة الإجرامية لشبكات المعلومات (المشار إليها فيما يلي بـ "جريمة المساعدة والتحريض"). ومع استمرار تطبيق حملة "قص الورق"، ازدادت الملاحقات القضائية لهذه الجريمة بسرعة. تُظهر البيانات العامة أن جريمة المساعدة والتحريض على الجريمة تحتل الآن المرتبة الثالثة بين الجرائم الجنائية. عمليًا، تحمل هذه الجريمة انطباعًا متباينًا. فمن جهة، تحظى بقبول لأنها تنطوي على مسؤولية أقل من مسؤولية الشركاء؛ ومن جهة أخرى، تُشكل مسألة شائكة باعتبارها حكمًا شاملًا، مما يجعل من الصعب التهرب من العواقب القانونية. عمليًا، تختلف المحاكم في مختلف المناطق اختلافًا كبيرًا في معاييرها التقديرية لجرائم المساعدة والتحريض على الجريمة، مما يؤدي إلى ظاهرة شائعة تتمثل في "اختلاف الأحكام في القضية نفسها". في 28 يوليو/تموز 2025، أصدرت المحكمة الشعبية العليا، والنيابة الشعبية العليا، والنيابة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام، بشكل مشترك، "آراء بشأن مسائل التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالمساعدة والتحريض على أنشطة شبكة المعلومات الإجرامية" (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء"). يُعد هذا "الرأي" دليلاً إرشادياً مُعززاً للغاية حول الممارسة القضائية للمساعدة والتحريض على الجريمة، ويُشار إليه غالباً باسم "اللوائح الجديدة بشأن المساعدة والتحريض على الجريمة". ما هي التغييرات في اللوائح الجديدة المتعلقة بجريمة مساعدة وتحريض الثقة؟

تُجري الآراء تعديلات جوهرية على معايير تحديد الهوية وقواعد إصدار الأحكام المتعلقة بجريمة مساعدة وتحريض الثقة، لا سيما في الجوانب التالية

ثانيًا: ما هي الآثار المترتبة على التوجيه القضائي لسبع قضايا نموذجية؟

صدرت الآراء بالتزامن مع نشر سبع قضايا نموذجية، تغطي جهات فاعلة رئيسية في الصناعات السوداء والرمادية، بما في ذلك "تجار الولايات المتحدة" و"تجار الحسابات" و"مُزيلو العوائق المحترفين". تركز القضية الرابعة، على وجه الخصوص، على جرائم العملات الافتراضية. بعد دراسة الآراء والقضايا النموذجية المنشورة، وجدتُ أنها لا تختلف كثيرًا عن القضايا الجنائية التي نتعامل معها يوميًا، ولكن الإجراءات المستخدمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والصناعات غير المشروعة أكثر صرامة وحزمًا. [حقائق أساسية] في منتصف يوليو 2022، تآمر المتهمون وانغ وتشانغ وتشاو لتحويل أموال إجرامية لصالح آخرين من خلال عمليات تحويل وسحب وشراء عملة افتراضية للاستفادة من أنشطة غير قانونية. كان لدى الثلاثة تقسيم واضح للعمل: قدم وانغ الأموال، واشترى العملة الافتراضية من خلال تشاو، وقدمها إلى وسيطهم عبر الإنترنت كوديعة. ثم اشترى وانغ وتشانغ العديد من البطاقات المصرفية من آخرين وقدموها إلى وسيطهم عبر الإنترنت لتلقي الأموال الإجرامية. بمجرد إيداع الأموال الإجرامية في البطاقات المصرفية التي قدمها وانغ وآخرون، أبلغ الوسيط عبر الإنترنت وانغ وآخرين، الذين رتبوا بعد ذلك للآخرين سحب النقود من بنوك متعددة في مدينة داتشينغ بمقاطعة هيلونغجيانغ. بعد أخذ عمولة تتراوح بين 10% و15% على الأموال المستلمة، استخدموا الأموال المتبقية لشراء العملة الافتراضية وتحويلها إلى وسيطهم عبر الإنترنت. كشف تحقيق أنه في الفترة ما بين 5 و14 أغسطس 2022، احتال وانغ وآخرون على 15 ضحية، بمن فيهم لين، بأكثر من 400000 يوان من الأموال التي حولوها إلى المؤثرين عبر الإنترنت. [الحكم] بعد المحاكمة، حكمت محكمة الشعب بمنطقة أتشنغ في هاربين على وانغ وتشانغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها 30000 يوان صيني لإخفاء عائدات الجريمة. حُكم على تشاو بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 25000 يوان صيني. استأنف وانغ وتشانغ وتشاو الحكم، لكن الدرجة الثانية أيدت الحكم الأصلي. [تحذير] تلقى وانغ وتشانغ وتشاو أموالاً غير مشروعة من خلال بطاقات مصرفية ثم حولوها إلى عملة افتراضية لتحويل الأموال المعنية. هذا مثال نموذجي على استخدام أسلوب "التحويل من بطاقة إلى بطاقة" في معاملات العملات الافتراضية لتحويل أموال غير مشروعة، وهي ممارسة يعتبرها العديد من المجرمين عملية "حلقة مغلقة" مثالية. عمليًا، يعمل العديد من المحتالين في المنبع (العملة الافتراضية) خارج البلاد، ويستغلون بذكاء إخفاء الهوية، والتستر العالي، وسهولة التعامل بالعملة الافتراضية لتحويل أموال غير مشروعة، مما يُعقّد التحقيقات. يساعد مجرمو المصب (العملة الافتراضية) المحتالين في المنبع (العملة الافتراضية) على غسل الأموال وتحويلها من خلال سلسلة من العمليات المعقدة، مُزوّدين إياهم بدعم مالي مستمر، مُسببين في النهاية خسائر لا تُعوّض للضحايا. لا تُجسّد هذه الحالة قواعد الرأي العام المعمول بها فحسب، بل تُقدّم أيضًا إرشادات سلوكية واضحة ومعايير للفصل في مثل هذه الحالات. حتى لو لم يشارك "الوسطاء" بشكل مباشر في الاحتيال في المنبع، ولكنهم مع ذلك يُسهّلون تدفق الأموال غير المشروعة، فيجب معاقبتهم بشدة. ما الذي يجب أن ينتبه إليه ممارسو Web3 بعد صدور اللوائح الجديدة؟ 1. تُرسل اللوائح الجديدة إشارة واضحة بأن الجهل لم يعد درعًا واقيًا للجميع. ينبغي على ممارسي صناعة Web3 تعزيز دراستهم وفهمهم للقوانين واللوائح ذات الصلة، وزيادة يقظتهم، وتعزيز تدابير الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها، ووضع استراتيجية امتثال سليمة لضمان قانونية أنشطتهم التجارية وامتثالها، وذلك لتجنب أن يصبحوا "أدوات" أو "شركاء" للمجرمين دون علمهم. 2. بموجب سياسة الجمع بين التساهل والشدة، سيحصل الطلاب أو من يتعرضون للإكراه على أحكام مخففة، بينما سيحصل الخبراء الفنيون على أحكام أكثر صرامة. بعد صدور الإرشادات، ينبغي على مطوري منصات تداول العملات الافتراضية، بمن فيهم مطورو منصات الخلط والمحافظ المجهولة، توخي الحذر من المخاطر المحتملة. حتى لو لم يكونوا متورطين بشكل مباشر في عمليات احتيال أو مخططات هرمية، فقد تُوجه إليهم تهمة "تقديم دعم فني خصيصًا لغرض ارتكاب جريمة"، مما يُشكل مباشرةً جريمة المساعدة والتحريض. ويرجع ذلك إلى أن عملهم التطويري يُخفّض فعليًا عتبة النشاط الإجرامي، ليصبح عمليًا "مساعدة فنية" بدلًا من "حياد فني". 3. يعمل تجار السوق خارج البورصة بلا شك على شفا جريمة، مما يزيد بشكل كبير من مخاطرهم الإجرامية. إذا استمر تاجر السوق خارج البورصة في التداول بعد تجميد حسابه، فقد تُوجه إليه تهمة "مواصلة النشاط بعد تقييده"، مما يُشكل مباشرةً جريمة المساعدة والتحريض. إذا قدّم خدمات تحكيم USDT للبنوك السرية، فقد يواجه عقوبات متعددة. 4. الامتثال ضروري لرواد أعمال Web3. يجب على رواد أعمال Web3 إنشاء نظام امتثال للقطاع في أسرع وقت ممكن، وتعزيز التدريب الداخلي، وتنظيم دورات تدريبية قانونية منتظمة لجميع الموظفين. رابعًا، كيف ينظر المحامون إلى التأثيرات والتحديات الرئيسية لـ"الرأي"؟ تندرج أنشطة المساعدة والتحريض المنظمة والمهنية ضمن الظروف المذكورة صراحةً على أنها تخضع لعقوبة شديدة في "الرأي". ولا يقتصر نشر "الرأي" على زيادة تكلفة الجريمة على المجرمين التقليديين فحسب، بل يُعاقب أيضًا الجماعات غير القانونية، مثل مُصدري البطاقات المهنية وحامليها. ورغم أن "الرأي" يُحسّن معايير الإدانة والحكم، مُزودًا المحامين بأساس قانوني وإرشادات تنظيمية أوضح وأكثر تحديدًا للقضايا الجنائية التي تنطوي على المساعدة والتحريض، إلا أن تحديد "الفعل عن علم" قد يظل غامضًا نظرًا لتعقيد القضايا. وتتطلب عوامل مثل الفهم الذاتي للجاني، ودوافعه، وما إذا كان هناك دافع ربح حقيقي، دراسةً متعمقة في عملنا الدفاعي. باختصار، يُمثل إصدار "الرأي بشأن التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم شبكات المعلومات المساعدة" بداية مرحلة "عميقة" في التنظيم القضائي لقطاع العملات الافتراضية. يجب على الممارسين أن يدركوا تمامًا أنه لا يُمكنهم العمل ضمن إطار امتثال إلا من خلال بناء نظام امتثال شامل يشمل "التدقيق المسبق - المراقبة أثناء العملية - تتبع ما بعد الحدث". تنصح المحامية مي مي العاملين في قطاع العملات الافتراضية بمساعدة الآخرين، وليس "تعزيز الثقة". في حال رفع دعوى قضائية، يجب عليهم الاتصال بمحامٍ فورًا لتجنب افتراض المعرفة الناتجة عن اعترافات خاطئة.